Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche

/

De FIOD heeft op dinsdag 6 december drie mensen aangehouden vanwege grootschalige belastingfraude. De verdachten zijn twee mannen van 55 en 25 jaar en een vrouw van 40, allen woonachtig in Haarlem. Het drietal en aan hun gelieerde vennootschappen worden onder meer verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes, het niet verstrekken van inlichtingen en witwassen. De 55-jarige man wordt daarnaast nog verdacht van feitelijk leiding geven aan deze strafbare gedragingen. In vijf woningen en twee bedrijfspanden in Haarlem en Amsterdam zijn doorzoekingen verricht. Er is beslag gelegd op contant geld, fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege meerdere faillissementen

/

De FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere aangiften van curatoren van faillissementsfraude. Uit onderzoek bleek dat de mannelijke verdachte als bestuurder betrokken bij was meerdere faillissementen. Ondanks de verzoeken van de curatoren verstrekte hij onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden verdenking NOW-fraude

/

Een 49-jarige man, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man zijn op vrijdag 25 november 2022 aangehouden door Opsporing Arbeidsinspectie op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes tot 4.000 euro voor schenden veiligheidszones Noordzee

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een aantal vissers en andere schippers het schenden van de veiligheidszones van verschillende mijnbouwinstallaties op de Noordzee. Eén van de verdachten is daadwerkelijk tegen een mijnbouwinstallatie aangevaren. De verdachten overtraden daardoor in 2020 en in 2021 de Mijnbouwwet. Het OM eiste vrijdag 25 november, tijdens een zitting bij de economische politierechter van de rechtbank Amsterdam, geldboetes tot een bedrag van 4.100 euro waarvan 2.000 euro voorwaardelijk. Het negeren van dit verbod kan tot (levens)gevaarlijke situaties leiden en daarom treedt het OM op tegen overtreders.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB biedt nadere toelichting op reikwijdte sanctiemeldplicht

/

Wat in eerdere nieuwsberichten nog niet expliciet is gecommuniceerd, is dat een meldingsplichtige instelling slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB dient te doen. Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

/

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM en ILT-IOD schouwen terrein Tata Steel voor strafrechtelijk onderzoek

/

Het Openbaar Ministerie heeft samen met de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), Omgevingsdienst DCMR en het Nederlands Forensisch Instituut een bezoek gebracht aan Tata Steel IJmuiden B.V. Voor het lopende strafrechtelijk onderzoek heeft een onderzoeksteam het terrein van Tata Steel geschouwd om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooksgasfabrieken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bank-helpdeskfraude Noord-Holland: OM eist tot 30 maanden gevangenisstraf

/

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een nu 21-jarige man uit Alkmaar. Tegen zijn nu 22-jarige handlanger eiste de officier 24 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM vindt bewezen dat de mannen zich in juli en augustus vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan bank-helpdeskfraude richting 21 (hoog)bejaarde slachtoffers in Noord-Holland. Ook verdenkt het OM hen van deelname aan een criminele organisatie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen voor witwassen

/

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op dinsdag 11 oktober drie verdachten aangehouden die verdacht worden van witwassen. Daarnaast zijn elf doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op banktegoeden, onroerend goed, auto’s, horloges, gegevensdragers en administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raadkamer rechtbank schorst onder voorwaarden voorlopige hechtenis van Drentse hoofdverdachte in groot witwasonderzoek

/

De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze onder voorwaarden geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en het plegen van BTW-fraude. Het OM concludeert dat het onderzoek naar de vermeende strafbare feiten nog lange tijd zal duren. Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich dan ook niet verzet tegen de schorsing.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^