Eis: Gevangenisstraf en forse geldboete wegens onjuiste aangifte omzetbelasting

/

Het OM eiste voor de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) en een geldboete van 1,8 miljoen tegen een 60-jarige man uit de gemeente Montfoort. Tegen twee autobedrijven gevestigd in Woerden worden geldboetes geëist van 357.500 euro en 1.437.500 euro. De man en de twee bedrijven worden verdacht van het doorvoeren van het nultarief bij het indienen van de BTW-aangiften.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM treft voorbereidingen voor stap naar Ondernemingskamer inzake Centric Holding BV

/

Het Openbaar Ministerie heeft Centric Holding BV (Centric) op de hoogte gesteld dat een gang naar de Ondernemingskamer per direct wordt voorbereid. Aanleiding hiervoor is dat de algemene vergadering van Centric dhr. Sanderink woensdag opnieuw als niet-uitvoerend bestuurder bij Centric heeft benoemd. Twee andere bestuurders zijn teruggetreden. Dat versterkt de al heersende onrust binnen Centric.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: Nieuwe wet ‘Plan van aanpak witwassen’ opent deur naar ongekende massasurveillance door banken

/

Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders. Dat concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar advies over het conceptwetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De AP zal kijken of het advies is overgenomen en zo ja, op welke punten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden geëist voor witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en gebruik valse facturen

/

Gisteren ging het in de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle) om een 52-jarige vrouw uit Oost-Nederland die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van het witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en het meermalen (mede)plegen van valsheid in geschrift in de periode van 6 maart 2009 tot en met 4 april 2017. Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging voor niet meewerken aan onderzoek parlementaire ondervragingscommissie, witwassen en valsheid in geschrifte

/

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 42-jarige man uit Tilburg voor het niet meewerken en het afleggen van een valse verklaring aan een parlementaire ondervragingscommissie. Deze commissie (de Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, POCOB) deed in 2019 en 2020 onderzoek naar buitenlandse inmenging in maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland. Ook de stichting waarvoor verdachte werkzaam is wordt vervolgd. Daarnaast wordt ook de secretaris van de stichting, een 39-jarige vrouw uit Tilburg, vervolgd voor valsheid in geschrifte. De man en vrouw ondertekenden samen een brief aan de commissie waarin deels onvolledige en deels onware informatie stond.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Europese privacytoezichthouders vragen Europese Commissie om aanvulling AVG

/

De Europese privacytoezichthouders willen dat de Europese Commissie nieuwe regels maakt in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken te verbeteren. Dat schrijven zij in een brief aan de Europese Commissie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Zes mannen aangehouden vanwege valse facturen

/

Op dinsdag 4 oktober heeft de FIOD zes mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar) aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kilometers aan illegale netten in beslag genomen op Markermeer

/

Het visstroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben in totaal ruim 4 kilometer aan illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde donderdag 13 oktober tijdens een gezamenlijke actie. Een visserijbedrijf wordt ervan verdacht de netten in het water te hebben gezet. Tegen dat bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Speech Laura van Geest bij AFME’s Annual European Compliance and Legal Conference

/

AFM-voorzitter Laura van Geest opende op 12 oktober 2022 de 6e editie van AFME’s Annual European Compliance and Legal Conference als key note speaker. In haar speech ‘Always look on the bright side of life’ ging Laura in op zowel de kansen als uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en internationalisering van de financiële markten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

E-Evidence-overeenkomst tussen VK-VS van kracht

/

Op 3 oktober 2022 is de Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toegang tot elektronische gegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit (Agreement between the Government of the United Kingdom and the Government of the United States of America on access to electronic data for the purpose of countering serious crime) in werking getreden. Kortweg, de UK-US Data Access Agreement (DAA). Voor zover te overzien is dit de eerste uitvoeringsovereenkomst in het kader van deel II van de Amerikaanse CLOUD Act, die de Britse autoriteiten in staat stelt rechtstreeks communicatiegegevens te ontvangen van Amerikaanse dienstverleners in plaats van verzoeken om wederzijdse rechtshulp in te dienen van regering tot regering.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^