Beslag in EOM-zaak wegens fraude met landbouwfondsen in Italië

Een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het Commando van de Carabinieri voor de bescherming van de landbouw- en voedselsector van Messina op 9 maart 2022 heeft geleid tot de inbeslagname van bijna 200.000 euro. Daarnaast mogen de verdachten gedurende een jaar geen bedrijfsactiviteiten uitoefenen en geen leidinggevende functie bekleden. In onderhavige zaak van fraude met EU-landbouwfondsen, waarbij helemaal geen sprake was van overheidsopdrachten, ontvingen de twee verdachten tussen 2015 en 2020 betalingen van het Italiaanse agentschap voor landbouwbetalingen AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) voor het bewerken van 180 hectare aan land.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor in opspraak geraakte varkensslachterij

Aan een varkensslachterij in IJsselstein is door het Openbaar Ministerie een geldboete van 7500 euro opgelegd wegens het benadelen van het welzijn en/ of de gezondheid van varkens en het slaan van de dieren bij het opdrijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

8 ton contant geld gevonden in witwasonderzoek

Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart in Schiedam zijn een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim 800.000 euro. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

1e Jaarverslag Europees Openbaar Ministerie

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) legt in zijn eerste jaarverslag verantwoording af over de operationele activiteiten van de afgelopen 7 maanden. Er worden voor het eerst statistieken gedeeld over operaties van het EOM per deelnemende lidstaat, criminaliteit, inbeslagnemingen, aantal tenlasteleggingen en andere kerncijfers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden op verdenking van niet-ambtelijke corruptie

Het Combiteam Havens heeft dinsdag 22 maart drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het invoeren van verdovende middelen en niet ambtelijke-corruptie in de haven van Rotterdam. De verdachten zijn afgelopen vrijdag 25 maart door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen agent voor lekken van politie-informatie

Het Openbaar Ministerie Limburg heeft vorige week in de rechtbank Maastricht een taakstraf van 240 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar geëist tegen een 32-jarige politiemedewerker uit Born. Het OM verdenkt hem van het lekken van vertrouwelijke informatie naar verdachten in een groot drugsonderzoek. Daarnaast heeft de verdachte ook buiten zijn diensttijd diverse personen en kentekens opgezocht in politiesystemen. Dit was niet noodzakelijk voor werkgerelateerde doeleinden. Daarmee heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Daniëlle Goudriaan nieuwe voorzitter OECD Working Group on Bribery

De Anti-Corruptie Werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft Daniëlle Goudriaan aangewezen als nieuwe voorzitter. Goudriaan is een officier van justitie met meer dan 20 jaar ervaring, momenteel werkzaam als Europees officier van justitie voor Nederland. Voordat zij bij het Europees Openbaar Ministerie in dienst trad, was zij landelijk coördinerend officier van justitie corruptie bij het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen geëist voor omvangrijke fraude met goede doelenstichtingen

Deze week ging het in de rechtbank van Den Bosch over fraude door zogenaamde goede doelenstichtingen. Drie verdachten moesten zich verantwoorden voor de rechter. De vierde, tevens hoofdverdachte, is inmiddels overleden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen het deelnemen aan een criminele organisatie die was ingericht om donateurs op te lichten. De eveneens verweten oplichting ging gepaard met het op grote schaal gebruik maken van valse geschriften. In totaal gaat het om een oplichtingsbedrag van ruim 35 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toezichthouder tikt AIVD en MIVD op de vingers

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat scherper toezien op grootschalige onderschepping van internetverkeer door inlichtingendiensten AIVD en de MIVD. Dat doet de toezichthouder naar aanleiding van een eigen onderzoek waaruit blijkt dat interne controles van de inlichtingendiensten op deze activiteiten beperkt waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist voor oplichting met 'verkoop' mondkapjes

Drie mannen stonden terecht voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De drie boden in maart 2020, het begin van de coronapandemie, mondkapjes te koop aan zonder die te leveren. Hierbij maakten ze gebruik van de gegevens van een bestaand bedrijf en van moneymules. De officier van justitie eiste gevangenisstraffen van vier en vijf jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^