De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft haar herziene richtsnoeren voor risico gebaseerd toezicht op de naleving door kredietinstellingen en financiële instellingen van de verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) gepubliceerd. In de richtsnoeren wordt uiteengezet welke stappen toezichthouders moeten ondernemen om een adequaat AML/CFT-toezicht op hun sector te waarborgen en de vaststelling door kredietinstellingen en financiële instellingen van doeltreffende beleidsmaatregelen en procedures voor het beheer van risico's op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te ondersteunen.

De FIOD heeft een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden die wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen euro. De verdachte was als afbouwverzekeraar betrokken bij diverse bouwprojecten in Nederland. Voor de diensten die verdachte aanbood zijn vergunningen noodzakelijk van de Nederlandse Bank. De verdachte beschikte daar niet over. Bovendien kwam hij zijn verplichtingen als afbouwverzekeraar niet na.