Beantwoording kamervragen over handhaving milieuwetgeving

/

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Handhaven in het duister; De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen, deel 2. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid hebben deze vragen beantwoord. Hieruit blijkt het een en ander over de handhaving van milieuwetgeving.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Implementatie EU-richtlijn klokkenluiders ‘gemiste kans’

/

Het Huis voor Klokkenluiders is kritisch over de ‘minimalistische’ manier waarop Nederland van plan is de implementatie van EU-richtlijn Klokkenluiders vorm te geven. Dat blijkt uit de technische briefing aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de position paper bij de Ronde Tafelgesprekken, die dezelfde Kamercommissie daarover organiseerde. Ook in de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamser uit het Huis deze kritiek.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rabobank heeft voorgenomen aanwijzing ontvangen van DNB

/

Rabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar koop pleziervaartuigen met EU-middelen

/

Onlangs heeft de Italiaanse Financiële Politie (Guardia di Finanza), onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, beslag gelegd op activa van een waarde van € 900.000 wegens vermeend misbruik van EU-middelen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen zes verdachten in de regio Calabrië (Italië). Zes ondernemers uit Calabrië kochten grote pleziervaartuigen (catamarans en zeilboten) in het kader van het door de Europese Unie gefinancierde programma “A more competitive Calabria”.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

/

Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden bestaat dat zij valselijk diploma’s maakten en verkochten aan klanten zonder dat er daadwerkelijk een examen of test had plaatsgevonden. Het ging om veiligheidsdiploma’s in de bouw, kraanmachine- en Covid-certificaten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rapport over implementatie PIF-richtlijn

/

Op 6 september 2021 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om Richtlijn 2017/137 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn) om te zetten naar nationaal recht. Over het algemeen concludeert de Commissie dat alle lidstaten de belangrijkste bepalingen van de PIF-richtlijn hebben omgezet. Er moeten echter nog wel conformiteitsproblemen worden opgelost, onder meer om doeltreffende onderzoeken en vervolgingen door het EOM mogelijk te maken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging niet-ambtelijke omkoping in vastgoedsector

/

Afgelopen dagen stonden negen verdachten terecht in de rechtbank van Rotterdam voor grootschalige fraude in de vastgoedbranche. Tegen de hoofdverdachte eist het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke celstraf van 36 maanden; tegen andere natuurlijke personen zijn onvoorwaardelijke celstraffen van 18, 12 en 8 maanden geëist. De kern van deze fraude vormt het voor eigen gewin ophogen van offertes en facturen in relatie tot het beheer van de vastgoedportefeuille van een Zwitserse bank.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement stemt voor uitbreiding mogelijkheden informatie-uitwisseling door Europol

/

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor een uitbreiding van het mandaat van Europol om gegevens te verwerken en AI-instrumenten te ontwikkelen. Er is ingestemd met een voorstel om Europol in staat te stellen gemakkelijker informatie uit te wisselen met particuliere bedrijven en politie-instrumenten te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie. Het zal voor Europol mogelijk worden om thema's voor EU-onderzoeksprogramma’s te kunnen vaststellen, waardoor Europol formeel in staat zal zijn algoritmen te trainen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor gebruik door rechtshandhavingsinstanties in heel Europa, en daarnaast ook zelf als verwerker van grote hoeveelheden gegevens op te treden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

/

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Controles op illegaal overbrengen van afval over landsgrenzen heen

/

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Polizeidirektion Osnabrück van de Duitse politie controleerden afgelopen donderdag diverse afvaltransporten over de Duits-Nederlandse grens. Daarmee willen zij grensoverschrijdende milieucriminaliteit en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu voorkomen. Het belang van de samenwerking werd onderstreept met het ondertekenen van een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking rond de controles op illegaal afvaltransport bestaat sinds 2012.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^