OM eist gevangenisstraf voor aanbieder Ennetcom PGP-telefoons

/

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een gevangenisstraf van 5 jaar geëist tegen de 42-jarige aanbieder van Ennetcom. Dat bedrijf uit Nijmegen bood jarenlang PGP-telefoons aan waarmee criminelen anoniem versleutelde e-mails konden versturen. In 2016 verkregen de Nederlandse politie en het OM toegang tot miljoenen van deze berichten, wat heeft geleid tot grote, beslissende doorbraken in strafzaken tegen de georganiseerde misdaad. Het was voor het eerst dat dergelijke versleutelde berichten van criminelen leesbaar konden worden gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Schikking voor dodelijk arbeidsongeval bij werkzaamheden aannemingsbedrijf

/

Het is januari 2018, een aantal werknemers van Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen B.V. verrichtten werkzaamheden om bij een waterleiding onder een dicht gestrate oprit te komen. Het Openbaar Ministerie verwijt het aannemingsbedrijf dat er geen duidelijke instructies waren gegeven over hoe ondergrondse leidingen moeten worden geïdentificeerd. Ook het toezicht op de werkzaamheden ontbrak volgens het OM.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NOvA: Geheimhoudingplicht niet goed te waarborgen met cryptotelefoons

/

Het gebruik van cryptotelefoons, waarbij in de regel niet zichtbaar is dat een advocaat aan de communicatie deelneemt, leidt ertoe dat de wettelijke geheimhoudingplicht niet (goed) is te waarborgen. De algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) adviseert advocaten daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van geheimhoudernummers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag ILT 2020: Toezicht in coronatijd

/

Veel is anders gegaan in 2020 door corona. Dit gaf binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boost aan het informatiegestuurde toezicht en de innovaties waar al aan werd gewerkt. Met het jaarverslag 2020 toont de inspectie hoe ondanks de wereldwijde pandemie met veel inzet en flexibiliteit de grootste maatschappelijke risico’s werden aangepakt. Ook is 2020 het jaar dat de ILT in de nieuwe organisatie ging werken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM vraagt aandacht van accountantsorganisaties voor de beheersing van corruptierisco’s

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt, op basis van een verkennend onderzoek, aandacht van accountantsorganisaties voor de beheersing van corruptierisco’s. Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen zij mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. Het is belangrijk dat zij deze signalen tijdig herkennen en goed opvolgen. De AFM deelt hiervoor verbeterpunten en goede voorbeelden, zodat zij hun organisatie hierop kunnen toetsen en aanpassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontnemingsvordering van anderhalf miljoen euro tegen drie broers vanwege PGB-fraude

/

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Utrecht geëist dat een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro wordt afgepakt van drie broers die eerder werden veroordeeld voor zorgfraude. De rechter legde de mannen in 2019 gevangenisstraffen op. Het OM kondigde toen een ontnemingsvordering aan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Orde van Advocaten geeft aangekondigde richtlijnen voor verrichten van intern feitenonderzoek door advocaten

/

Het verrichten van intern feitenonderzoek valt onder de beroepsuitoefening van de advocaat en dient plaats te vinden binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken. De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s. Eind februari kondigde de NOvA al aan richtlijnen te geven voor intern feitenonderzoek door middel van een toelichting op gedragsregels. Deze toelichting - op specifiek Gedragsregel 2 lid 2 (partijdigheid) - is op 20 mei gepubliceerd.

Read More
/ /
, , , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over witwaspraktijken bij ING, de vervolging van Hamers en de rol van compliance

/

Hoekstra, de minister van Financiën, heeft op 20 mei de kamervragen beantwoord, die de kamerleden Slootweg en Omtzigt (CDA) hebben gesteld over witwaspraktijken bij ING. Hierbij is tevens gevraagd naar de strafrechtelijke vervolging van Hamers en de rol van de compliance-afdeling in een bank als ING.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ksa en Britse collega tekenen samenwerkingsovereenkomst

/

De Kansspelautoriteit (Ksa) en de UK Gambling Commission (UKGC) hebben recent een Memorandum of Understanding getekend. Met zo’n samenwerkingsovereenkomst kunnen de Ksa en de UKGC elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

54 maanden gevangenisstraf geëist vanwege betrokkenheid bij oplichting op "industriële en internationale schaal".

/

Een Haagse man staat op 20 en 21 mei voor de rechter voor betrokkenheid bij oplichting op "industriële en internationale schaal". Tienduizenden mensen in Duitsland en Oostenrijk ontvingen valse facturen, de organisatie maakte daarmee tonnen buit.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^