Hoekstra, de minister van Financiën, heeft op 20 mei de kamervragen beantwoord, die de kamerleden Slootweg en Omtzigt (CDA) hebben gesteld over witwaspraktijken bij ING. Hierbij is tevens gevraagd naar de strafrechtelijke vervolging van Hamers en de rol van de compliance-afdeling in een bank als ING.
Read MoreDe Kansspelautoriteit (Ksa) en de UK Gambling Commission (UKGC) hebben recent een Memorandum of Understanding getekend. Met zo’n samenwerkingsovereenkomst kunnen de Ksa en de UKGC elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening.
Read MoreEen Haagse man staat op 20 en 21 mei voor de rechter voor betrokkenheid bij oplichting op "industriële en internationale schaal". Tienduizenden mensen in Duitsland en Oostenrijk ontvingen valse facturen, de organisatie maakte daarmee tonnen buit.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een strafzaak tegen een oud-medewerker van de gemeente Enschede die verdacht wordt van fraude voorwaardelijk geseponeerd. Daarbij is de man een proeftijd van 1 jaar opgelegd.
Read MoreOp maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.
Read MoreHet virus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein van de Inspectie SZW in brede zin. Naast risico’s op besmetting tijdens het werk, overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt en nieuwe risico’s door thuiswerken zien we een risico op terugval in inkomen en een grotere afhankelijkheid van voorzieningen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de Inspectie zelf.
Read MoreBij een actie van een combiteam van de Dienst Landelijke Recherche en FIOD zijn op maandag 10 mei twee vrouwen uit Ede en Leusden aangehouden die worden verdacht van verduistering. Op hun woonadressen zijn doorzoekingen geweest. Er is beslag gelegd op hun bankrekeningen. Uit onderzoek van dit combiteam bleek dat een medewerkster van een reisorganisatie samen met een andere vrouw vermoedelijk vergoedingen van coronavouchers van klanten onterecht hebben laten overmaken naar hun eigen bankrekeningnummers.
Read MoreDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt vanaf 14 mei volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de daarin opgenomen interventiematrix. De LHS vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen. De ILT werkt dan niet meer volgens de interventieladder, maar aan de hand van de interventiematrix uit de LHS meteen op het niveau dat het beste aansluit op de overtreding, de gevolgen van de overtreding én het gedrag van de overtreder. De nieuwe handhavingsstrategie wordt het afwegingsinstrument voor inspecteurs om passend in te grijpen bij de bevindingen die tijdens het toezicht worden gedaan.
Read MoreHet integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties schiet nog vaak tekort. Zo is er te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, laat de duidelijkheid van meldprocedures te wensen over, ontbreekt het integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd en is het urgentiebesef bij management onvoldoende. Dat staat in een Verkenning die is gepubliceerd door het Huis voor Klokkenluiders.
Read More