Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar geldstromen schroothandelaren na melding aan FIU

De politie heeft maandag 8 maart vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De officier van justitie van het Landelijk Parket vermoedt dat de mannen vanaf 2016 in totaal voor ongeveer tien miljoen euro hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen. Vier verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle. Zojuist heeft de rechter-commissaris voor 14 dagen de bewaring bevolen voor de verdachten, afkomstig uit de omgeving van Rotterdam, Den Bosch, Soest en Huizen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar bestuurder stichting op verdenking van faillissementsfraude

Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude als bestuurder van een stichting. Tijdens de doorzoeking is administratie in beslag genomen. De verdachte was bestuurder van de stichting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar de uitvoering van EU-regelgeving in Nederland

De Algemene Rekenkamer wil met een onderzoek duidelijkheid verschaffen over de mate waarin Nederland Europese regels correct toepast en uitvoert en wat de gevolgen zijn als het niet goed gaat. Op dit moment is daarover, afgezien van een aantal voorbeelden en informatie uit openbare bronnen, volgens de Algemene Rekenkamer nog niet voldoende bekend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen en boetes voor vervuilde eieren in fipronilzaak

Het OM heeft in de rechtbank Zwolle celstraffen en boetes geëist vanwege de fipronilcrisis. Het OM verwijt twee bestuurders van een bedrijf en hun twee bedrijven dat zij onder ander het middel genaamd Dega-16, dat de werkzame stof fipronil bevat, hebben toegepast in pluimveebedrijven. Het OM vindt dat zij dit product hebben verkocht terwijl ze wisten dat het schadelijk was voor de (volks)gezondheid en milieu en dit verzwegen hebben aan de pluimveehouders. Daarnaast worden deze vier verdachten vervolgd voor het voorhanden hebben van andere niet toegelaten biociden. De vijfde verdachte, een 30-jarige vrouw, wordt enkel verdacht van het voorhanden hebben van verboden biociden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Incidentrapportages van bedrijven worden steeds vaker in het punitief bestuursrecht en strafrecht gebruikt als bewijsmateriaal

Een zichtbare tendens waarbij de toegevoegde waarde van deze incidentrapportages onder druk komt te staan, baart mij echter zorgen. Zowel in het punitief bestuursrecht, als in het strafrecht worden deze door bedrijven opgestelde incidentrapportages namelijk steeds vaker tegen de betreffende bedrijven gebruikt, dan wel tegen hun werknemers. De "root cause analysis", oftewel de interne oorzakenanalyse, is in sommige gevallen zelfs hét kerndocument in het strafdossier. Voor het bewijs wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt van de voortschrijdende inzichten en de op die basis geformuleerde aanbevelingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WZ Coldstores B.V. en leidinggevende betalen 45.000 euro vanwege dodelijk ongeval met palletkantelaar

Het Openbaar Ministerie heeft WZ Coldstores BV (hierna: Coldstores) en een leidinggevende boetes opgelegd van in totaal 45.000 euro. Het OM verwijt Coldstores en de leidinggevende de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet te hebben overtreden met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg. Een medewerker is tussen een palletkantelaar en de vloer bekneld geraakt en is daardoor overleden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020

Vorige week hebben de vier hoogste bestuursrechters het jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2020 gepubliceerd. In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

Op 1 maart 2021 heeft EBA een nieuwe versie van de Risk Factors Guidelines gepubliceerd. Deze Guidelines zijn belangrijk voor financiële instellingen bij het naleven van de Wwft. De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe publiek-private samenwerking in Fintell Alliance - “Nieuwe boost voor aanpak witwassen”

Vier Nederlandse grootbanken en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De publiek-private samenwerking in Fintell Alliance NL kreeg vorige week formeel zijn beslag met de ondertekening van het Alliantiedocument. NVB-voorzitter Chris Buijink en Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU-Nederland koesteren grote verwachtingen: “Uitwisseling van kennis betekent een nieuwe boost voor de aanpak van witwassen.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan van de Rechtspraak 2021

De Rechtspraak wil 200 nieuwe rechters gaan werven om oplopende zaaksvoorraden terug te dringen en doorlooptijden te verkorten. Naast extra rechters moet de Rechtspraak onder meer stappen zetten op het gebied van digitalisering, verbetering van de informatievoorziening en lopen de kosten van innovatie de komende jaren op. Ook is er een toename van megazaken in het strafrecht en zal de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kostbaar zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^