EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 1 maart 2021 heeft EBA een nieuwe versie van de Risk Factors Guidelines gepubliceerd. Deze Guidelines zijn belangrijk voor financiële instellingen bij het naleven van de Wwft. De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe publiek-private samenwerking in Fintell Alliance - “Nieuwe boost voor aanpak witwassen”

/

Vier Nederlandse grootbanken en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De publiek-private samenwerking in Fintell Alliance NL kreeg vorige week formeel zijn beslag met de ondertekening van het Alliantiedocument. NVB-voorzitter Chris Buijink en Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU-Nederland koesteren grote verwachtingen: “Uitwisseling van kennis betekent een nieuwe boost voor de aanpak van witwassen.”

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan van de Rechtspraak 2021

/

De Rechtspraak wil 200 nieuwe rechters gaan werven om oplopende zaaksvoorraden terug te dringen en doorlooptijden te verkorten. Naast extra rechters moet de Rechtspraak onder meer stappen zetten op het gebied van digitalisering, verbetering van de informatievoorziening en lopen de kosten van innovatie de komende jaren op. Ook is er een toename van megazaken in het strafrecht en zal de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kostbaar zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AMLC jaarplan 2021

/

Het AMLC is in 2013 opgericht als een platform waar partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen, hun kennis en ervaringen kunnen delen, bundelen en operationeel kunnen samenwerken. Hierbij is het uitgangspunt dat alle publieke en private partijen die bij de witwasbestrijding een rol hebben, binnen het centrum kunnen samenwerken en vanuit het centrum ondersteund worden. Hiermee wordt op nationaal en internationaal niveau de aanpak van witwassen versterkt en geborgd. In 2021 zal het AMLC haar expertise verder uitbreiden en de samenwerking met andere organisaties intensiveren. Vanuit het maken van strategische keuzes wordt de koppeling tussen strategie, tactiek en operatie nagestreefd ten behoeve van de witwasbestrijding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doorzoekt twee panden in Amsterdam in onderzoek naar belastingfraude schoonmaakbranche

/

De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Commissie Van Aartsen luidt noodklok: milieu onvoldoende beschermd door niet werkend stelsel

/

Het stelsel van handhaving en toezicht op milieugebied in Nederland werkt niet. “Er ontstaat schade aan de leefomgeving, economische schade en bestuurlijke schade.” Dat concludeert de commissie Van Aartsen die in opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven het hele systeem onder de loep nam. Het rapport “Om de leefomgeving; omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” verschijnt 13 jaar na het advies van de commissie Mans die in 2008 al tot dezelfde conclusie kwam.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies PG Silvis: Geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar aanleiding van aangifte tegen ministers en staatssecretarissen in de Toeslagenaffaire kinderopvang

/

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, adviseert de regering geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek te laten verrichten naar aanleiding van een aangifte tegen ministers en staatssecretarissen in de Toeslagenaffaire kinderopvang. Dat is de uitkomst van een door hem uitgevoerd oriënterend onderzoek gericht op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veron komt transactie overeen met OM na illegaal verkopen diervoeder

/

Veron International BV uit Veghel heeft een transactie in de vorm van een geldboete van 50.000 euro betaald. Het OM verwijt het bedrijf dat het illegaal diervoeder heeft verkocht aan bedrijven in onder andere Wit-Rusland. De begeleidende documenten waren vervalst. Het OM vindt dit ernstig, want gehandeld is in een diervoeder zonder dat door de verantwoordelijke autoriteiten kon worden vastgesteld dat het veilig was. Het geld dat het bedrijf hiermee heeft verdiend wordt ontnomen. Het gaat om 491.991 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

RDW onderzoekt meer auto's na aangifte tegen Stellantis om uitstoot

/

Van veertien automodellen die al zijn goedgekeurd voor de Nederlandse weg onderzoekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) opnieuw de uitstootnormen. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van D66-Kamerlid Jessica van Eijs.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen voor fraude met inburgeringsgelden

/

De Recherche Inspectie SZW heeft vorige week twee verdachten, eigenaren van een taalschool, aangehouden en drie panden doorzocht in Rotterdam en Maassluis. De twee mannen worden onder andere verdacht van valsheid in geschrift en misbruik van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs. Er is beslag gelegd op administratie, computers, telefoons en banktegoeden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^