Twee aanhoudingen in onderzoek naar ambtelijke corruptie

/

In een onderzoek naar mogelijke ambtelijke corruptie zijn vorige week twee personen aangehouden. Het gaat onder meer om een man van 31 die als opsporingsambtenaar werkzaam is bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De andere verdachte is een 36-jarige man uit Spijkenisse. In het nog lopende onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de medewerker van de KMar mogelijk tegen betaling vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden. Het zou onder meer gaan om persoonsgegevens en kentekengegevens, die hij onrechtmatig heeft bevraagd in opsporingssystemen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude

/

De FIOD heeft op woensdag 8 april een 39-jarige man uit Almere aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk niet voldoen aan de verplichting tot het voeren en/of verstrekken van een administratie. De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties en gegevensdragers.

De verdachte was eigenaar van een eenmanszaak. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst. Het onderzoek richt zich op de aangiften omzetbelasting (btw) over een periode van bijna drie opeenvolgende jaren.

In deze periode zijn meerdere kwartaalaangiften niet of niet tijdig ingediend. Daarnaast is in alle ingediende aangiften een omzet van € 0 opgegeven. Uit derdenonderzoek en analyse van bankafschriften ontstaat echter het vermoeden dat in deze jaren wel degelijk sprake is geweest van inkomsten en omzet waarover omzetbelasting verschuldigd was.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de verdachte aanzienlijke bedragen heeft overgeboekt naar zijn privérekening en daarnaast grote bedragen contant heeft opgenomen.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. De FIOD zet het onderzoek voort.

Bron: FIOD

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Openbaarmaking van boetebesluiten onder de Woo: Afdeling bestuursrechtspraak schept duidelijkheid

/

Op 18 maart 2026 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van een online kansspelaanbieder tegen een bestuurlijke boete van € 400.000 die de Kansspelautoriteit (Ksa) had opgelegd wegens het versturen van reclame-e-mails aan jongvolwassenen. De uitspraak raakt aan meerdere kwesties die voor de handhavingspraktijk van het kansspelrecht van belang zijn: de reikwijdte van het reclameverbod voor jongvolwassenen, het lex certa-beginsel bij open geformuleerde bestuursrechtelijke normen, de evenredigheid van bestuurlijke boetes en de bevoegdheid tot actieve openbaarmaking van boetebesluiten onder de Wet open overheid (Woo). De Afdeling verwerpt alle hogerberoepsgronden en bevestigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Daarmee is de boete onherroepelijk en krijgt de praktijk op elk van deze punten nadere richting.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Frankrijk overweegt afschaffing van de CJIP: een opmerkelijke wending

/

Het Franse parlement overweegt wetgeving die de CJIP, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement, zou afschaffen. Dit mechanisme, ingevoerd in 2016 via de Sapin II-wet, heeft sinds zijn bestaan bijna 4 miljard euro aan boetes opgeleverd en Frankrijk op de kaart gezet als serieuze handhavingspartner van het Amerikaanse DOJ en de Britse SFO. Franse advocaten waarschuwen dat afschaffing verwoestende gevolgen zou hebben voor de mogelijkheid om bedrijven strafrechtelijk aan te pakken. Hoewel er legitieme kritiek bestaat op het instrument, met name rond de positie van slachtoffers en de verhouding tot individuele verdachten, zou het verdwijnen van de CJIP haaks staan op de Europese trend richting meer schikkingsmechanismen. Of het voorstel voldoende politieke steun krijgt in het huidige instabiele Franse politieke klimaat is nog onzeker.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontwerpbesluit toegang UBO-registers op basis van legitiem belang naar de Kamer gestuurd

/

Minister Heinen heeft op 2 april 2026 het ontwerpbesluit over toegang tot de UBO-registers voor personen met een legitiem belang naar het parlement gestuurd. Het besluit regelt welke categorieën, waaronder journalisten, maatschappelijke organisaties en partijen die een zakelijke transactie willen aangaan, onder voorwaarden UBO-gegevens mogen raadplegen. Dit is nodig omdat het HvJ EU in 2022 de openbare toegankelijkheid van het register ongeldig verklaarde en de AMLD6 uiterlijk 10 juli 2026 moet zijn geïmplementeerd. Journalisten en NGO's krijgen categoriale toegang, overige partijen worden per geval beoordeeld door de KVK. Daarnaast worden de afschermingsmogelijkheden voor UBO's uitgebreid bij aangifte van een strafbaar feit dat hun veiligheid raakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^