Artikel: Bancair tuchtrecht geëvalueerd: lessons learned?

Terwijl DSI dit jaar haar 25-jarige bestaan viert, mocht de Stichting Tuchtrecht Banken zich verheugen op een (door haar zelf verzochte) evaluatie door de Rijksuniversiteit Groningen van het wettelijke tuchtrecht, de wettelijk voorgeschreven bankierseed en het functioneren van de bancaire tuchtrechtspraak als zodanig. Centraal stond de onderzoeksvraag of dit wettelijke tuchtrecht overeenkomstig zijn doelstellingen functioneert en een aantoonbare bijdrage levert aan die doelstellingen alsmede het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Een lezenswaardig rapport.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wet internationaal verantwoord ondernemen

Op 18 november jl. is het voorstel voor de Wet internationaal verantwoord ondernemen in consultatie gegaan. De belangrijkste punten van het wetsvoorstel zijn:

  • Grote bedrijven moeten rekening houden met mensenrechten en het milieu;

  • Grote bedrijven moeten een plan hebben om klimaatverandering tegen te gaan;

  • De Autoriteit Consument en Markt wordt aangewezen als toezichthouder. Deze gaat controleren of bedrijven zich aan de regels houden;

  • Er komen extra regels voor het handhaven van sommige verplichtingen via het civiel recht;

  • Bedrijven mogen voor het naleven van de verplichtingen samenwerken met andere bedrijven en onder voorwaarden middelen en informatie met elkaar delen;

  • De rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden aangewezen als de bevoegde bestuursrechters.

Read More
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s in onderzoek naar bpm-fraude

De FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert Toezicht in Beeld 2024 en maakt toezichtprioriteiten bekend

Vorige week is Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de publicatie inzicht in het risicobeeld van de financiële instellingen waarop we toezicht houden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer steunt wijziging Meststoffenwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 november ingestemd met het voorstel van minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur om de Meststoffenwet te wijzigen in verband met de maximale mestproductie. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PVV, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het voorstel, de fracties van SGP, FVD en PvdD stemden tegen. Ook is gestemd over vijf moties die door de Kamer waren ingediend tijdens het debat met de minister op dinsdag 12 november. Alle moties zijn verworpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Remarks on the CJEU’s Preliminary Ruling in C-281/22 G.K. and Others (Parquet européen)

On 21 December 2023, the CJEU delivered its first judgment in response to the preliminary reference concerning the extent of judicial review in the context of the EPPO’s cross-border investigations. The questions referred to the CJEU aimed to shed light on two crucial aspects of the respective legal framework. They address both the forum before which the suspect, or another person negatively affected by an investigative measure of the EPPO, may challenge the substantive reasons for adopting the measure and the scope of judicial scrutiny to be performed by the national court. This article first calls to mind the facts of the case and the legal framework on cross-border investigations laid down in Arts. 31 and 32 of the EPPO Regulation. Next, it analyses the Advocate General’s opinion and the findings of the Court and then provides an assessment of the judgment, taking into account the negotiation history of the EPPO Regulation. The author concludes that, even if the CJEU’s judgment offers much-needed clarity and legal certainty for carrying out cross-border investigations by the EPPO, the more adequate solution would be if the Commission were to propose an amendment of the EPPO Regulation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM neemt vervolgingsbeslissingen in onderzoek naar voormalig bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie en hun rechtspersonen

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de drie voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), evenals de aan hen gelieerde rechtspersonen (hun persoonlijke holdings en Relief Goods Alliance), te vervolgen voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrift en/of witwassen.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden Kamervragen over WODC onderzoek naar klassenjustitie in Nederland

Op 18 november jl. heeft Minister Van Weel (JenV) antwoorden gegeven op Kamervragen over het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) naar klassenjustitie in de strafrechtketen Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt verdachte in lekzaak Presidium

Het Openbaar Ministerie in Den Haag vervolgt een verdachte vanwege schending van het beroepsgeheim. De vrouw zou vertrouwelijke informatie rondom een onderzoek naar een oud-Kamervoorzitter hebben gelekt naar de pers. Volgens het OM heeft ze hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden en dat is strafbaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^