Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen.
Read MoreDeze bijdrage introduceert het concept integrale wetgeving om het fenomeen weer te geven dat de wetgever bestaande regelingen intrekt en deze vervolgens samenbrengt in één nieuwe wet. De auteur merkt op dat dit concept in opkomst is en een van de manieren is waarop de wetgever probeert om wetgeving te vereenvoudigen en consistenter te maken. Ook kaderwetten en de verhouding tussen integrale wetgeving en kaderwetten komen in deze bijdrage aan bod, waarbij de auteur constateert dat de kaderwet een concept is waarin integrale wetgeving tot uiting kan komen. De Wet dieren fungeert als voorbeeldcasus omdat zij een kaderwet is en een voorbeeld van integrale wetgeving.
Read MoreBedrijven mogen consumenten verleiden met groene beloftes, maar ze misleiden mag niet. De geuite duurzaamheidsambities moeten ook echt haalbaar zijn. Om misleiding tegen te gaan introduceert de Europese Unie gedetailleerde regels waarin de onderbouwing en verificatie van streefclaims vooropstaan. Deze regels bevestigen de in Nederland door toezichthouder en zelfregulering ingezette lijn en voorzien in de vraag naar strenge wettelijke normen. Toch zijn er ook zorgen: de kosten van het verificatieproces kunnen het bereiken van de verduurzamingsdoelstelling mogelijk ook in de weg staan.
Read MoreOp 1 oktober is het voorstel voor de Implementatiewet anti-SLAPP richtlijn ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2024/1069 over strategische rechtszaken tegen publieke participatie. De richtlijn moet uiterlijk op 7 mei 2026 zijn geïmplementeerd. Het doel van de richtlijn is om mensen die deelnemen aan het publieke debat beter te beschermen tegen rechtszaken waarbij kennelijk ongegronde vorderingen worden ingesteld of misbruik van procesrecht wordt gemaakt.
Read MoreDe European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft op 23 september 2024 een bijgewerkte briefing uitgebracht over de EU Anti-Corruptierichtlijn. Deze briefing behandelt de nieuwste ontwikkelingen binnen het EU-wetgevingskader tegen corruptie, dat voor het eerst in mei 2023 door de Europese Commissie werd voorgesteld.
Read MoreIn 2015 en 2017 is door meerdere commissies vastgesteld dat het rechtsbijstandstelsel toe was aan modernisering. Inmiddels uitgevoerde pilots voor verbetering van het stelsel hebben betekenisvolle inzichten opgeleverd voor verdere ontwikkeling. Maar, omdat deze pilots een verkennend karakter hebben, is het niet mogelijk om aan te geven of de beoogde resultaten ook na bredere invoering in de praktijk gehaald zullen worden. Dit komt naar voren uit onderzoek van het WODC. Hieruit volgen ook interessante inzichten over verdere uitwerking van het stelsel.
Read MoreThis is the third issue of the Compliance, Ethics & Sustainability Journal of 2024 with a focus on the new directions and challenges in sustainability regulation. Many companies are evaluating the impact of upcoming legal initiatives like the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive and EU Corporate Sustainability Reporting Directive and other public enforcement initiatives, as well as considering self-regulation due to intrinsic motivation or pressure from stakeholders and society. This edition aims to provide new insights and perspectives on these matters.
Read MoreOp de website van MinBuZa staat er per 1 oktober veranderingen zijn voor het melden van bevroren Russische tegoeden. Voor instellingen die onder toezicht van DNB vallen, komt er een verschil per type financiële instelling. Voor banken, trustkantoren en aanbieders van cryptodiensten blijft de huidige werkwijze gelden. Zij dienen altijd een melding in, ook als ze geen tegoeden bevroren hebben. Voor andere financiële instellingen geldt dat ze alleen een melding hoeven te doen als ze daadwerkelijk tegoeden bevroren hebben. Voor deze instellingen is een nulmelding niet langer nodig. Voor instellingen die onder toezicht van AFM vallen, verandert er niets in de werkwijze. Daar was een nulmelding al niet nodig.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden geëist tegen een 33-jarige man uit Hoogvliet, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een wapenfabriek met 3D-printers.
Read MoreGelet op de overbelasting van de rechtspraak kan het lang duren voordat een zaak op zitting wordt gepland. Voor verdachten blijft al die tijd dit ‘zwaard van Damocles’ boven hun hoofd hangen. Als na de uitspraak van de rechtbank hoger beroep wordt ingesteld, dan dient het dossier vanuit de rechtbank te worden doorgezonden naar het hof. Hier kan ook de nodige tijd overheen gaan, waardoor de vraag kan opkomen of hiervoor een termijn is gegeven en wat gebeurt als die termijn niet wordt nageleefd? Kortom: staan er sancties op het te laat doorsturen van het strafdossier?
Read More