Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op 29 oktober een 43-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. De verdachte is op 1 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De verdachte is bestuurder geweest van een bedrijf, dat medio 2022 failliet is verklaard. De administratie van de onderneming ontbrak, hoewel de curator hierom had verzocht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Wet politiegegevens voor BOA's

/

Met de toenemende digitalisering en noodzaak voor data privacy, is de Wet politiegegevens relevant voor verschillende toezichthouders en opsporingsambtenaren. Tijdens deze cursus staat centraal hoe BOA’s hun hun taken zo goed mogelijk kunnen vervullen met inachtneming van privacyregelgeving en waarborging van de privacy van subjecten.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Reactie NVJSA op regeerprogramma

/

De NOvA publiceerde onlangs het rapport 'Rechtsstatelijke toets regeerprogamma 2024'. Uit dit rapport blijkt dat het overgrote deel van de 43 onderdelen uit het regeerprogramma een risico vormt voor de rechtsstaat. Negen onderdelen zijn zelfs direct in strijd met de beginselen van rechtsstatelijkheid. Eerder sprak de NOvA al uit zich zorgen te maken over de ruimte voor de klassieke waarden van de democratische rechtsstaat in de plannen van het kabinet. De NVJSA deelt deze bezorgdheid.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De tenlastelegging in btw-carrouselfraudezaken. Een verkeersbord zonder pijlen.

/

In btw-carrouselfraudezaken biedt de tenlastelegging de verdediging in strafzaken doorgaans onvoldoende handvatten voor een deugdelijke verdediging. Daarom pleiten de auteurs in deze bijdrage voor een alternatieve manier van ten laste leggen in dit soort strafzaken, waarbij per ten laste gelegde belastingaangifte naar een gering aantal specifieke transacties wordt verwezen. Deze voorgestelde wijze van ten laste leggen komt het debat ter zitting volgens de auteurs ten goede omdat hiermee alle procesdeelnemers aanstonds duidelijk is waarover tijdens het onderzoek ter terechtzitting dient te worden ‘gedebatteerd’.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

/

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^