Kort geding om OM te verplichten Hamers binnen week te dagvaarden afgewezen

/

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17190

Het Openbaar Ministerie hoeft de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING, Hamers, niet binnen een week te dagvaarden zoals Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) had geëist. Dat volgt uit een uitspraak in een kort geding bij de rechtbank Den Haag. Sobi eiste dat het OM zou worden verplicht de voormalig voorzitter voor 1 november te dagvaarden voor de strafrechter, maar de voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Het OM zal het lopende onderzoek op korte termijn afronden en dan op basis van het opgebouwde dossier beslissen over het vervolg. Daarop moet worden gewacht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Internetconsultatie voor wetsvoorstel rapportageverplichting crypto-aanbieders

/

Vanaf 24 oktober jl. is het mogelijk om te reageren op het wetsvoorstel waarmee aanbieders van cryptodiensten per 1 januari 2026 verplicht worden om de gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst. Het doel van het wetsvoorstel is om meer transparantie te creëren over het bezit van crypto’s, waardoor belastingontwijking- en ontduiking kan worden voorkomen. Voor bezitters van crypto’s verandert er door de maatregelen uit dit wetsvoorstel niets. Zij moeten namelijk al aangifte doen over het saldo van hun crypto’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Bijzonder Strafrecht voor Ondersteuning

/

Deze eendaagse cursus is speciaal vormgegeven voor degenen die ondersteuning bieden aan legal professionals werkzaam in de advocatuur, bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. De cursus is bedoeld voor ondersteuners die een verdiepingsslag willen maken en die kennis van het bijzonder strafrecht willen opdoen of uitbreiden. Gedurende de dag bestaat voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, het inbrengen van casussen en voorleggen van dilemma’s.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

VTH-onderzoek: coördinatietaak van de provincies kan beter

/

De Omgevingswet is ingegaan per 1 januari 2024. Provincies hebben volgens de Omgevingswet een coördinerende taak in de uitvoering en handhaving van de wet. In een onderzoek naar de invulling die provincies geven aan deze gecoördineerde uitvoering van hun toezichts- en handhavingstaak, blijkt dat de wetteksten in de Omgevingswet erg ruim zijn opgesteld. Provincies vervullen hun coördinatietaak dan ook zeer verschillend. Aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan, maar provincies én een aantal omgevingsdiensten constateren dat verbeteringen nodig en mogelijk zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EUR 1,8 miljoen aan onverklaarbare inkomsten: OM eist gevangenisstraf en bestuursverbod

/

Vorige week behandelde de rechtbank in Rotterdam een witwaszaak tegen een 62-jarige verdachte man. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man, onder andere, via buitenlandse bankrekeningen van aan hem –al dan niet op papier – gelieerde vennootschap en via onder meer zijn eigen bankrekening, grote sommen geld ontvangen en gestort waarvan de herkomst onbekend was. En dat terwijl verdachte geen andere inkomsten had dan een WAO-uitkering. Het Openbaar Ministerie verwijt de man witwassen en valsheid in geschrift. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^