FIOD publiceert jaarverslag 2023: 87% van de processen-verbaal heeft geleid tot bestraffing

/

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 20 juni het jaarverslag 2023 gepubliceerd. Van de 461 processen-verbaal heeft uiteindelijk 86,9 procent geleid tot een vorm van bestraffing. Dit kan een veroordeling zijn of een transactie, een strafbeschikking van het OM, een bestuurlijke boete of een andere afdoening. Daarmee is het beoogde berechtingsresultaat van 82 procent dit jaar wederom gehaald. In 13 procent van de gevallen is er uiteindelijk geen straf opgelegd.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Mos-zaak: vrijspraken voor omkoping, veroordeling voor schending geheimhoudingsplicht

/

Twee Haagse wethouders, waaronder Richard de Mos, en vijf ondernemers zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van omkoping. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. Het Haagse hof heeft wel geoordeeld dat de wethouders hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Het Haagse hof oordeelt dat ook donaties aan een politieke partij giften kunnen zijn in de zin van de omkopingsbepalingen. Bij beide wethouders kan niet worden bewezen dat zij wisten of redelijkerwijs konden vermoeden dat er een verband is tussen de giften en een door de gevers beoogde tegenprestatie van de wethouders.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zaak tegen Rotterdams recherchebureau geseponeerd

/

Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdams recherchebureau niet vervolgen voor het onderzoeken van personen zonder vereiste vergunningen. Tegen het bedrijf, gespecialiseerd in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, waren meerdere aangiften gedaan. Het recherchebureau heeft na eerdere juridische procedures aangegeven te menen dat een vergunning niet nodig was voor de werkzaamheden die werden uitgevoerd. Volgens het OM had het recherchebureau echter wél een vergunning nodig en is het bureau dus strafbaar. Uit het onderzoek naar het bedrijf bleek dat het aan alle vereisten voor het verkrijgen van een vergunning voldeed en bovendien is de vergunning ook aangevraagd en na toetsing afgegeven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

KPMG: Financiële instellingen bestrijden financieel economische criminaliteit in een veranderende wereld

/

Financieel economische criminaliteit (FEC), zoals fraude, corruptie, witwassen en ontwijking van regels, zijn een serieus risico voor onze samenleving. Nauwe samenwerking is cruciaal voor een effectieve aanpak van deze vormen van criminaliteit. Zijn banken wel voldoende flexibel om mee te bewegen in het complexe domein van FEC? Dit probleem vraagt een alomvattende aanpak met een heldere strategie en een begrip van kansen en bedreigingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbaarstelling van Wet natuurbescherming naar nieuwe Omgevingswet: Geen gewijzigd inzicht wetgever

/

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1470

Deze zaak draait om de invoer van karko- en leguanenvlees. Ten tijde van het plegen van dit delict was dit strafbaar op grond van artikel 3.37, lid 1 van de Wet natuurbescherming jo 3.14 van de Regeling natuurbescherming jo artikel 4 van de Basisverordening EG nr. 338/97, artikel 1a, 2 en 6 WED. Sinds 1 januari 2024 is dit opgenomen in de nieuwe Omgevingswet en strafbaar op grond van artikel 4.3, tweede lid, aanhef en onder a Omgevingswet en artikel 11.93 van het Besluit activiteiten leefomgeving, jo artikel 1a, 2 en 6 van de WED. De Omgevingswet bevat voor zover hier van belang geen overgangsrecht. Nu de Omgevingswet dezelfde gedragingen strafbaar stelt als de Natuurbeschermingswet en ook de daarmee corresponderende strafbedreiging niet gewijzigd is in gunstiger zin voor de verdachte, dient het tenlastegelegde te worden beoordeeld aan de hand van het ten tijde van het delict geldende recht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^