De (hoogte van) strafoplegging in fraudezaken
/In de praktijk passeren verschillende fraudedelicten de revue. Veel (potentiële) verdachten vragen zich af welke straf zij bij een eventuele veroordeling kunnen verwachten.
Read MoreNVWA doet overtredingen Visserijwet per 1 april ook bestuursrechtelijk af
/Per 1 april 2024 start de NVWA met het bestuurlijk beboeten van een groot aantal overtredingen van de Visserijwet 1963. Zo kan de NVWA in veel gevallen sneller en eenvoudiger optreden en overtreders lik op stuk geven. Het blijft mogelijk om overtredingen voor te leggen aan het Openbaar Ministerie.
Read MoreMan aangehouden voor fraude met VCA-examens
/De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een 62-jarige man uit Friesland aangehouden voor vermoedelijke fraude met examens voor VCA-diploma’s. Met een VCA-diploma laten werknemers in bepaalde sectoren zien basiskennis te hebben over veiligheid, gezondheid en milieu. De verdenking is dat de man als examinator juiste antwoorden aanwees aan kandidaten of deze zelf invulde tijdens examens. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), eigenaar van het examenstelsel, heeft in deze zaak 1300 VCA-diploma’s ongeldig verklaard. Daarnaast is de examinator op non-actief gezet en vervolgens ontslagen.
Read MoreGeldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
/Het Openbaar Ministerie heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.
Read MoreNOvA en OM willen verschoningsrecht beter waarborgen met mailherkenningssysteem
/Data waaronder e-mails die tijdens onderzoeken in handen komen van opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie kunnen verschoningsgerechtigd materiaal bevatten. Een filtersysteem dat mailverkeer tussen advocaat en cliënt herkent voorkomt dat opsporingsdiensten en het OM ongewild kennisnemen van de inhoud. NOvA-bestuurder Jeroen Soeteman en Hoofdofficier van Justitie (en portefeuillehouder verschoningsrecht) Michiel Zwinkels zijn hierover in gesprek en achten een dergelijk systeem zeer wenselijk om het verschoningsrecht beter te waarborgen.
Read More
