Mag de beoordeling of een strafbaar feit ‘als bedrijf is uitgeoefend’ worden gedaan aan de hand van stelselmatigheid en duurzaamheid?

/

Hoge Raad 19 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:450

Vooropgesteld moet worden dat de rechter bij de vraag of de verdachte van het plegen van het misdrijf ‘zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent’ in de zin van artikel 337 lid 3 Sr – naast andere omstandigheden die kunnen duiden op grootschalig en professioneel handelen – mede kan betrekken of het opzettelijk invoeren, doorvoeren of uitvoeren en/of verkopen en/of te koop aanbieden en/of afleveren en/of uitdelen en/of in voorraad hebben meermalen heeft plaatsgevonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd

/

Deze week is de nieuwe National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd. Uit de NRA witwassen 2023 blijkt het hoogste risiconiveau witwassen via (i) crimineel ondergronds bankieren of hawala-bankieren, (ii) laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen, (iii) handelsconstructies met goederen of diensten, (iv) (ver)koop (ver)huur of lease van grootwaardeprodukten en (v) professionele dienstverleners.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Innovatie in het strafrecht: effectieve aanpak van cybercriminaliteit vergt brede bestrijding en verdient betere regulering

/

Dit artikel bespreekt voorwaarden voor de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden voor brede bestrijding van cybercriminaliteit, en hoe politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht zich daartoe verhouden. Brede bestrijding is meer dan opsporen en vervolgen. Het omvat ook tegenhouden van daders, beperken van schade en beschermen van slachtoffers. Het verkrijgen van de hiertoe benodigde gegevens is onduidelijk geregeld. Die onduidelijkheid wordt vergroot doordat de rol van de rechter-commissaris in ontwikkeling is. Praktijkvoorbeelden illustreren de problematiek. Er wordt een concrete wetswijziging voorgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Staat in gelijk gesteld in kort geding over autoschip Fremantle Highway

/

De civiele rechter in Den Haag heeft de Staat (Inspectie Leefomgeving en Transport) in het gelijk gesteld in het kort geding dat sloop- en bergingsbedrijf KMS B.V., de huidige eigenaar van het autoschip de Fremantle Highway (nu: Floor), tegen de Staat had aangespannen. Het kort geding van vrijdag 22 maart 2024 ging over de vraag of het schip een afvalstof is of niet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Qatargate showed that corruption is everywhere

/

The EU is stepping up the fight against corruption and has proposed new legislation. We spoke with Jeroen Blomsma, Head of Sector Anti-Corruption at the European Commission, about the updated directive and its potential impact on companies.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^