Cursus Anti-corruptie Compliance in de Praktijk

Hoe ziet Anti-corruptie compliance er in de praktijk uit? Tijdens deze cursus staat deze vraag centraal. De docent, die jarenlange ervaring heeft als het gaat om ABAC, vertelt over zijn werk als anti-corruptie compliance professional en specifiek over het tegengaan van corruptie en omkoping binnen ondernemingen. Wat is hierbij exact de rol van compliance (officers)? Hoe lopen de rapportagelijnen binnen een onderneming? Tegen welke uitdagingen wordt er aangelopen? Hoe worden beheersmaatregelen en effectieve gedragscodes opgesteld? En hoe worden onderzoek verricht naar mogelijke corruptie-incidenten?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man uit Doesburg veroordeeld voor verduistering van ruim half miljoen euro

Rechtbank Gelderland 20 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:851

De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Doesburg voor verduistering van ruim 503 duizend euro van zijn toenmalige werkgever. De man krijgt een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet de man ruim 500 duizend euro schade aan de werkgever vergoeden. De man verduisterde tussen januari 2020 en maart 2022 op geraffineerde wijze geld van zijn werkgever. De man bekende dit tijdens de behandeling van de zaak op zitting. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

When do they offend together? Comparing co-offending between different types of cyber-offenses and traditional offenses

Research on cyber-co-offending tends to focus on either the organizational structure of organized cybercrime or social learning processes among individuals. This paper provides a new perspective on co-offending by examining the extent to which individuals co-offend for different types of cybercrime compared to traditional crime. Additionally, differences in the type of co-offender (friends, family, or others) and relationships between IT- knowledge and cyber-co-offending are examined. This paper is based on individual self-report survey data from a judicial sample of Dutch adult cyber-dependent offenders and traditional offenders. It includes information on 466 different crimes (51.50% cybercrime) self-reported by 164 individuals. Results indicate that cybercrime and traditional crime show similar patterns of co-offending. The majority of offenders prefer to commit their crimes alone, but some types of crime are more often committed with co-offenders than other types of crime. For cybercrime results suggest that limitations in an offender’s IT-knowledge may be a reason to seek co-offenders with strong IT-skills.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitspraken grote kamer over verhouding wetgever - bestuursrechter

Wat kan, mag en moet de bestuursrechter als de toepassing van een strenge en tegelijk duidelijke wettelijke bepaling volgens appellanten leidt tot een onredelijke en onevenredige uitkomst? Het antwoord hangt af van het type wet. Als de strenge wetsbepaling in een 𝘄𝗲𝘁 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗹𝗲 𝘇𝗶𝗻 staat, die door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, dan geldt het “primaat van de wetgever”. De bestuursrechter heeft dan het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet te respecteren. De ruimte voor de rechter om tot een redelijke en burgervriendelijke uitkomst te komen is dan beperkt, zeker als in de wet een bruikbaar ‘ventiel’ ontbreekt. En die ruimte is naar de huidige stand van de rechtsontwikkeling afwezig als moet worden aangenomen dat de wetgever de gevolgen van de strenge bepaling heeft bedoeld en voorzien. In de twee zaken over kinderopvangtoeslag waarin de grote kamer vandaag uitspraak doet, is dat het geval. Mocht deze uitkomst niet wenselijk worden geacht, dan is het aan de wetgever om de Wet kinderopvang op dit punt te wijzigen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van valsheid in geschrifte en het feitelijk leiding geven daaraan

Rechtbank Overijssel 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:600

De rechtbank spreekt een 51-jarige vrouw vrij van valsheid in geschrifte en het feitelijk leiding geven daaraan. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het dossier niet dat de vrouw bekend was met deze valse facturen, die als basis dienden voor de ten laste gelegde valse aangiften ten invoer. De rechtbank is dan ook van oordeel dat van haar niet kon worden verlangd dat zij, in de korte periode waarbinnen het bedrijf over een artikel 23-vergunning beschikte, de verboden gedragingen beëindigde.

Read More
Print Friendly and PDF ^