De 28 EU-landen zijn in 2017 samen ruim 137 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Het bedrag is acht miljard lager dan in 2016, er is sinds vijf jaar een dalende trend. Dat meldt de Europese Commissie op basis van eigen onderzoek.
Read MoreIn het Douanewetboek van de Unie is zwaar ingezet op de elektronische uitwisseling van informatie. Om de technologische omgeving optimaal te kunnen benutten, zijn nog meer Europese procesregels voor douanebeschikkingen geïntroduceerd. De ervaringen met drie jaar DWU leren dat die het douanebesluitvormingsproces in Nederland over het algemeen formeler hebben gemaakt. Daarnaast heeft de opdracht aan de douane om alle bestaande douanevergunningen te vernieuwen en aan een herbeoordeling te onderwerpen, haar stempel op de eerste DWU-jaren gedrukt.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 31 juli 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3459
Verdachte heef zich schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van witwassen, valsheid in geschrift en het doen van onjuiste belastingaangiften. Deze feiten zijn gepleegd vanuit zijn leidinggevende rol binnen een criminele organisatie die zich primair richtte op het plegen van BTW-fraude met betrekking tot uit Duitsland afkomstige auto’s.
Read MoreRechtbank Overijssel 4 september 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103
De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten, aldus de rechtbank.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft op 3 september gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrift en loonbelastingfraude. De hoofdverdachte was volgens het OM betrokken bij minimaal vier verschillende faillissementen, waarbij steeds dezelfde werkwijze werd toegepast.
Read More
