Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

/

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), zoals zij wel verplicht zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafvervolging belastingfraude deels in strijd met una via-beginsel vanwege eerder opgelegde verzuimboetes

/

Rechtbank Rotterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5997

De verdachte heeft samen met zijn zus, die professioneel boekhouder is, zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door het opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting. De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van de officier van justitie voor wat betreft alle vier de feiten op de dagvaarding, omdat de verdachte vervolgd wordt voor feiten waarvoor eerder bestuurlijke boetes opgelegd zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Weigering rechtsbijstand tijdens politieverhoor ondanks herhaalde verzoeken daartoe leidt tot bewijsuitsluiting in PGB-fraudezaak

/

Rechtbank Rotterdam 13 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6625

De rechtbank stelt vast dat tijdens het verhoor van de verdachte op 30 november 2016 het recht op rechtsbijstand is geschonden. Dit levert een vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv op. In lijn met hetgeen hiervoor op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad is overwogen, dient een dergelijk vormverzuim naar het oordeel van de rechtbank in dit geval wel te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de door de verdachte afgelegde verklaringen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet redelijk om door slachtoffer ontvangen donaties te verrekenen met door feit veroorzaakt nadeel

/

Rechtbank Rotterdam 16 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6038

Namens de verdachte is verzocht rekening te houden met de bedragen die (de ouders van) de benadeelde partij mogelijk naar aanleiding van doneeracties hebben ontvangen. De rechtbank overweegt dat uitkeringen die derden uit vrijgevigheid in verband met de schadetoebrenging hebben gedaan in beginsel niet voor verrekening in aanmerking komen in het kader van artikel 6:100 van het Burgerlijk Wetboek.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De verdachte no-show

/

De Hoge Raad oordeelde in het arrest van 9 mei 2000 dat een aanhoudingsverzoek namens een afwezige verdachte die wel van zijn aanwezigheidsrecht gebruik wil maken in beginsel wordt gehonoreerd door de rechter. Van de verdachte wordt dus verlangd dat hij zijn advocaat laat uitleggen wat de (geldige) reden is van zijn afwezigheid. Ruim 19 jaar later ziet de Hoge Raad zich wederom geconfronteerd met klachten over de motivering van een afwijzing van een aanhoudingsverzoek.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^