Antwoorden op kamervragen over de kosten van het witwasbeleid van banken

/

Hoekstra beschikt niet over schattingen van de kosten voor het anti-witwasbeleid of onderzoeken daarnaar. Bij de introductie van wettelijke verplichtingen op dit gebied is in de memorie van toelichting telkens een inschatting gemaakt van de daarmee gepaard gaande regeldruklasten. Meest recentelijk zijn die inschattingen opgenomen bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Deze inschattingen gelden voor Wwft-instellingen in brede zin.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OFAC industry-specific brochure "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry"

/

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry," as a resource to help members of the virtual currency industry navigate and comply with OFAC sanctions. This brochure provides an overview of OFAC sanctions requirements and procedures, including licensing and enforcement processes, and highlights sanctions compliance best practices tailored for the virtual currency industry.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zijn salarisbetalingen o.g.v. een fictief dienstverband t.b.v. de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrifte?

/

Hoge Raad 12 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1491

De Hoge Raad herhaalt in deze uitspraak relevante overwegingen met betrekking tot de vraag wanneer voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf als bedoeld in art. 420bis en 420ter Sr. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag of salarisbetalingen op grond van een fictief dienstverband ten behoeve van de verkrijging van een hypotheek afkomstig uit valsheid in geschrifte?

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude en witwassen na melding ongebruikelijke transacties door bank

/

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De FIOD is een strafrechtelijke onderzoek gestart nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld aan de FIU. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar is ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim 1 miljoen euro contant werd opgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Analyse van grootschalige datasets & rechtsbescherming 

/

Vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse en Franse politie tientallen miljoenen berichten van de versleutelde chatdienst EncroChat wisten te kraken en over te nemen. Het (toenemende) gebruik van encryptie door, bijvoorbeeld door PGP-sleutels, vormt een nieuwe uitdaging voor de strafrechtspraktijk. Zowel voor de opsporing alsook voor de verdediging. Afgelopen maanden verschenen uitspraken waar EncroChat en het ‘Encro-hacking’ een belangrijke rol speelt. Tijdens dit Cybercrime Congres staan encryptie (PGP-sleutels), cryptophones, EncroChat en ‘Encro-hacking’ centraal.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^