Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hands-on met Hansken

/

Vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse en Franse politie tientallen miljoenen berichten van de versleutelde chatdienst EncroChat wisten te kraken en over te nemen. Het (toenemende) gebruik van encryptie door, bijvoorbeeld door PGP-sleutels, vormt een nieuwe uitdaging voor de strafrechtspraktijk. Zowel voor de opsporing alsook voor de verdediging. Afgelopen maanden verschenen uitspraken waar EncroChat en het ‘Encro-hacking’ een belangrijke rol speelt. Tijdens dit Cybercrime Congres staan encryptie (PGP-sleutels), cryptophones, EncroChat en ‘Encro-hacking’ centraal.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie BNC fiches witwassen

/

Minister Knapen (BZ) heeft de Tweede Kamer 4 fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Het gaat om fiches inzake de wetsvoorstellen van de EC om een Europese witwastoezichthouder op te richten, de witwasregelgeving neer te leggen in een Europese verordening en voor de Zesde witwasrichtlijn zijn gepubliceerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel vermogen gedetineerde

/

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft op 28 september twee vrouwen en twee mannen uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die momenteel gedetineerd is. Drie woningen en een bedrijfspand in de betreffende gemeente en een woning in Portugal zijn doorzocht. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie heeft bijstand verleend. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, vorderingen, auto’s, contanten en horloges met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^