De Europese Commissie heeft Hongarije, Nederland en Polen vorige week met redenen omklede adviezen gestuurd wegens onvolledige omzetting van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (AMLD5) in nationaal recht. De Commissie heeft vastgesteld dat de omzetting door Hongarije, Nederland en Polen onvolledig is.
Read MoreMinister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer het evaluatierapport 2020 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) gestuurd. Op grond van het Convenant FEC 2014 wordt de samenwerking van het FEC elke drie jaar geëvalueerd. Op initiatief van de waarnemers van het FEC, de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid, is Bureau Gateway Review van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in 2020 verzocht de samenwerking binnen het FEC te evalueren.
Read MoreOnderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering van financiële ondernemingen staat hoog op de agenda van de toezichthouders. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten aangekondigd vervolgonderzoek te doen naar de inrichting van de compliance-functie bij verschillende financiële ondernemingen en ook De Nederlandsche Bank heeft aangekondigd dat de kans bestaat dat zij vervolgonderzoek gaat doen naar de compliance-functie bij trustkantoren. Dit terwijl de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet al de volle aandacht hebben van de beide toezichthouders. Het hebben van een goed functionerende compliance-functie binnen een financiële onderneming is met het oog op de naleving van deze wetgeving belangrijk.
Read MoreOp 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.
Read MoreOn 11 June 2021, Steven Maijoor spoke at the Amsterdam Fintech Week, organised by Holland Fintech. He talked about how FinTechs can help combat financial crime and strengthen trust in the financial system. He pointed out that the misuse of the financial system for money laundering and the financing of terrorism is one of the most serious problems facing the industry today, adding that “[t]he innovative technology that FinTechs developed for the better, can also be used to fight against the worst.”
Read More
