HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen

/

Hoge Raad 11 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:691

Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht als het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het openbaar ministerie bewijs aan te dragen van dergelijke feiten en omstandigheden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor man die miljoenen inloggegevens verkocht

/

Een 24-jarige man uit Giesbeek is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft 3,5 jaar lang, samen met een ander, miljoenen (gestolen) inloggegevens verzameld en deze op een website verkocht met het doel dat daarmee computermisdrijven konden worden plegen. Het geld dat zij hiermee verdienden hebben ze vervolgens witgewassen door dit op allerlei manieren door te sluizen naar bankrekeningen en accounts.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Aansprakelijkheid van de compliance officer bij non-compliance van een financiële onderneming

/

Zowel wetgever als toezichthouders zetten steeds meer in op een goed ingerichte compliancefunctie en een actieve compliance officer bij financiële ondernemingen. De compliance officer wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat de onderneming niet over de schreef gaat. Tegelijkertijd is met het rechterlijk bevel tot vervolging van de oud-CEO van ING duidelijk geworden dat persoonlijke consequenties bij falende compliance steeds reëler zijn. I

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Corporate Governance en Compliance

/

De laatste jaren, mede door verscheidene misstanden bij internationale ondernemingen, is er steeds meer aandacht gekomen voor corporate governance en voor compliance. Maar wat is corporate governance nu precies? En wat is compliance? En hoe schuiven deze twee concepten in elkaar? Daarop wordt in dit artikel geprobeerd vanuit een meer theoretische invalshoek enig inzicht te verschaffen, waardoor ontwikkelingen in verschillende opvattingen in o.a. tijdsperiode en regio's inzichtelijker worden, om die vervolgens met de hedendaagse Nederlandse praktijk te vergelijken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 36 maanden tegen fruithandelaar en transportondernemer voor witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer uit Zwijndrecht. De man staat terecht voor het witwassen van vele tonnen aan drugsgeld. Over de herkomst van het geld heeft de verdachte nooit een verklaring willen geven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^