Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). In de rol van poortwachter zijn zij verantwoordelijk voor het herkennen, rapporteren of zelfs weren van ongebruikelijk gedrag. Door toegenomen verwachtingen vanuit de toezichthouder1 alsook de samenleving wordt de druk op de financiële sector om FEC te beheersen steeds groter. In dit artikel zetten de auteurs een aantal technieken uiteen die geschikt zijn om te gebruiken bij de bestrijding van FEC en maken zij duidelijk hoe deze waarde toe kunnen voegen. Vanwege de grote toegevoegde waarde van deze technieken voor transactiemonitoring en sanctiescreening diepen de auteurs deze onderwerpen verder uit. Ook besteden zij aandacht aan de nadelen en risico’s van het gebruik van AI in het kader van FEC-compliance.