HvJ EU: Hoogte boete voor niet tijdige omzetting richtlijn hangt af van verstreken duur na einde implementatietermijn

/

De hoogte van de boete die het EU-Hof kan opleggen wegens niet tijdige implementatie van een richtlijn hangt af van de duur van de inbreuk. Die duur start meteen aan het einde van de implementatietermijn van de richtlijn en niet pas vanaf de datum waarop de in het met redenen omklede advies gestelde termijn verstrijkt. Dat heeft het Hof beslist in twee inbreukzaken tegen Roemenië en Ierland die de anti-witwasrichtlijn niet volledig in hun nationale recht hadden omgezet binnen de termijnen die hun waren opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Transparency of asset and beneficial ownership information

/

The goal of this paper is to describe the concept and explain the importance of beneficial ownership transparency, the evolution of relevant international standards and practices, and finally to propose recommendations on how to achieve better frameworks to tackle tax avoidance and evasion, corruption and money-laundering. The paper is based on relevant publications, especially by international organisations (e.g., the Financial Action Task Force) as well as the author’s previous research relating to analysing loopholes in the beneficial ownership frameworks of more than 100 jurisdictions.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Wrakingsverzoek voormalig topman ING Ralph Hamers afgewezen

/

Gerechtshof Den Haag 19 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1531

Naar aanleiding van de eerder door het OM met ING getroffen schikking is een art. 12 Sv beklagprocedure gestart, tegen de bank zelf alsmede tegen de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van ING (Ralph Hamers). In oktober 2019 verklaarde het Haagse hof, in een tussenuitspraak, klager ontvankelijk. Afgelopen juli oordeelde het hof dat Hamers een verklaring dient af te leggen in de beklagzaak. Op 19 augustus heeft de wrakingskamer zijn verzoek om de rechters van het hof te vervangen afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Update Financieel-economisch strafrecht - Online te volgen

/

Het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht is continue in beweging. Ieder half jaar wordt u tijdens deze cursus voorzien van een update van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vakgebied. De cursus is een essentiële halfjaarlijkse opfrisser voor iedereen die zich met het bijzonder strafrecht bezighoudt. Deelnemers krijgen een overzicht van gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Welke wetten en regels maakten hun entree? Wat is de meest kenmerkende rechtspraak? Welke inzichten en beschouwingen kwamen naar boven in de vakliteratuur?

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EBA supports the EU Commission’s call for a more efficient and effective framework to tackle money laundering and terrorism financing

/

The European Banking Authority (EBA) published its response to the European Commission’s Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing (ML/TF). In its response, the EBA sets out technical points that policy-makers should consider when deciding on the scope and powers of an EU-level supervisor for Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT).

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^