Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT kan dankzij investeringen van het kabinet uitgroeien naar een (inter)nationaal opererend team dat zich gaat toeleggen op het blootleggen en frustreren van criminele structuren en hun illegale verdienmodellen die onze samenleving dreigen te corrumperen. Verder wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen verstevigd. In diverse wijken worden preventieve maatregelen ingezet om criminele carrières van jongeren te voorkomen. Ook worden projecten opgezet en maatregelen onderzocht om crimineel vermogen beter in beeld te brengen en af te pakken.

Rechtbank Overijssel 16 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2039

De rechtbank acht verdacht bedrijf B.V. strafbaar aan het medeplegen van witwassen van contante geldbedragen. De rechtbank leidt de redelijke toerekenbaarheid en het opzet van verdacht bedrijf B.V. ten aanzien van de strafbare gedragingen af uit de feitelijke gang van zaken bij verdacht bedrijf B.V., daarin bestaande dat medeverdachte 1 mededirecteur was van verdacht bedrijf B.V., dat hij zich persoonlijk bezighield met en verantwoordelijk was voor de financiële bedrijfsvoering, dat hij die contante geldbedragen persoonlijk heeft ingebracht bij verdacht bedrijf B.V., en dat de contante gelden binnen verdacht bedrijf B.V. zijn gebruikt voor een zeer groot aantal contante betalingen van facturen en/of bonnen op rekening van verdacht bedrijf B.V.

De schandelijke wijze waarop drie verdachten hun werkgever dan wel opdrachtgever zouden hebben opgelicht, dat is de kern van de zaak die bij de rechtbank Rotterdam behandeld werd. Een operationeel directeur, een financieel manager en een ingehuurde kracht die de implementatie van een softwareprogramma zou begeleiden. Allen werkzaam voor een groot overslagbedrijf in de Rotterdamse haven. Het OM verwijt hen oplichting, het opmaken van valse facturen en witwassen.