De Rechter-Commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde twee verdachten in een groot witwasonderzoek in bewaring. De man blijft langer vast en zit in beperkingen. De vrouwelijke verdachte werd geschorst; vanwege persoonlijke omstandigheden mag zij het onderzoek thuis afwachten. De politie hield het stel afgelopen maandag in hun woning in Breda aan. Er zijn geld, luxe goederen en administratie in beslag genomen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 1 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10833
De verdachte heeft geld overgemaakt naar een rekening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het geld was niet direct beschikbaar voor naam persoon. Bij de verdachte is vertrouwen gewekt dat zij het geld mocht overmaken, omdat zij nooit geïnformeerd is dat zij door het overmaken van geld mogelijk de sanctieregeling zou schenden. In juni 2017 is naam persoon weer van de sanctielijst afgehaald.
Read MoreDe auteur gaat in op de moeilijk leesbare relatie tussen de bepalingen van de anti-witwasregelgeving en die van het financieel toezicht. Hij wijst ook op de onvolkomenheden van het systeem van Europese Paspoorten voor de betaaldienstverleners en elektronischgeldinstellingen, waarbij hij kritisch is over de weg van de minste weerstand die op dit vlak door de BigTechs lijkt te worden gevolgd. Over welke mogelijkheden tot ingrijpen beschikken de Nederlandse autoriteiten op dit vlak?
Read MoreIn deze Trending Topics worden de strafrechtelijke en boeterechtelijke consequenties besproken van een nieuw in te voeren meldplicht voor grensoverschrijdende constructies. Deze meldplicht vloeit voor uit de Mandatory Disclosure-Richtlijn en wordt uitgewerkt in het wetsvoorstel DAC6.
Read MoreMede dankzij de alertheid van diverse meldplichtige instellingen zijn er tientallen dossiers met verdachte transacties overgedragen aan FIOD, politie en ISZW. In meerdere gevallen ontdekte de FIU-Nederland in haar database eerder gemelde ongebruikelijke transacties die te relateren waren aan de onderzochte 'Covid-19' meldingen. In die gevallen zijn ook die verdacht verklaard en aan de opsporing beschikbaar gesteld. Daarnaast is er dagelijks met buitenlandse FIU’s informatie uitgewisseld en samengewerkt.
Read More
