Veroordeling voor medeplegen van witwassen van katvanger die aanzienlijke bedragen heeft ontvangen zonder ervoor enige serieuze werkzaamheden te verrichten

/

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1288

De verdachte heeft zich gedurende een jaar schuldig gemaakt aan witwassen. Hij heeft als katvanger een vennootschap op zijn naam gehad. De verdachte kreeg daarvoor maandelijks een vergoeding, zonder daarvoor enige (serieuze) werkzaamheden te hoeven verrichten. Het geld dat hij van de vennootschap ontving was afkomstig uit misdrijf. De verdachte heeft in de ten laste gelegde periode in totaal €17.392 aan salaris en €3.500 als aanbetaling aan een auto ontvangen. Hij nam het geld aan zonder zich te bekommeren om de herkomst van dit geld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

European Banking Federation presents recommendations on fighting dirty money in EU

/

As the European Commission is preparing its next steps towards creating a solid EU framework for fighting money launderers, the European Banking Federation presented its blueprint with recommendations for an effective EU’s Anti-Money Laundering policy, known as AML.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Justis lanceert VOG-check: Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag

/

Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de tool wil Justis onnodige angst voor een afwijzing na de VOG-aanvraag bij mensen wegnemen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen van contant ontvangen huurpenningen en contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met het bedrijf

/

Rechtbank Den Haag 24 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1482

De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de bankrekening van Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met dit bedrijf. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en hield zich bezig met de boekhouding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)

/

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de introductie van een verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners; UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Er komt uiteindelijk ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts. Om dit te regelen wordt een apart wetsvoorstel ingediend.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^