February 23, 2020

Conclusie AG met regelgeving, literatuur en rechtspraak over (witwassen en) bitcoins

February 23, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:148

Het middel klaagt, als gezegd, over de kwalificatie van het onder 2 bewezenverklaarde als witwassen in de zin van art. 420bis, eerste lid onder b, Sr. Blijkens de toelichting is de steller van mening dat uit ’s hofs motivering niet kan worden afgeleid dat sprake is ‘van gedragingen van de verdachte die (kennelijk) ook gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die geldbedragen’.

February 25, 2020

Kamerbrief over behandeling wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn

February 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 21 februari aan de Eerste Kamer een brief gestuurd over de behandeling van de wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Op dit moment zijn bij de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

February 21, 2020

18 maanden celstraf geëist en half miljoen euro afgepakt van geldkoerier

February 21, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het openbaar ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden geëist tegen een internationaal vrachtwagenchauffeur die volgens het OM als geldkoerier werkte. Het OM verdenkt de 45-jarige man van gewoontewitwassen in de periode 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016. Verdachte heeft volgens de officier langere tijd een belangrijke rol gespeeld voor een of meer criminele organisaties door grote hoeveelheden contant geld te vervoeren. In totaal gaat het om negen transporten. Twee van deze transporten zijn onderzocht en toen is 478.000 euro in beslag genomen.

February 20, 2020

Beslag onder notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken: Moeten onregelmatigheden bij doorzoeking en inbeslagneming leiden tot gegrondverklaring klaagschrift?

February 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:277

Het gaat in deze zaak stukken en digitale gegevensdragers (verder aangeduid als stukken) die op 11 april 2016 in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming die ten kantore van de klaagster (kandidaat-notaris) en de klager (notaris) heeft plaatsgevonden. Deze doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van de klagers ter zake van overtreding van art. 16 van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de Wwft) en een verdenking van drie andere personen (niet-verschoningsgerechtigden) te weten betrokkene 1, betrokkene 2 en betrokkene 3 ter zake van witwassen.

February 18, 2020

Twee aanhoudingen in twee onderzoeken naar witwassen met cryptovaluata

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Home

BijzonderStrafrecht.nl