Rechtbank Noord-Holland 24 december 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:10644
De rechtbank heeft het strafvorderlijk beslag dat op 17 april 2018 is gelegd op een geldzending van 19.5 miljoen euro uit Suriname, met eindbestemming Hong Kong, opgeheven. Het is in strijd met het internationaal publiekrecht (volkenrecht) gelegd. Ook wordt de teruggave van het geld gelast.
Read MoreEen deugdelijk complianceprogramma is verplicht onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 en draagt bij aan risicobeheersing van strafvervolging. Onder de Sanctiewet 1977 zien we in recente jaren een toename in strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Onderzocht wordt een aantal verschillen en overeenkomsten in de eisen die toezichthouders stellen aan complianceprogramma’s ten aanzien van de Wwft en de Sanctiewet 1977.
Read MoreRechtbank Rotterdam 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9623
Om tot een bewezenverklaring te komen, dient in elk geval buiten elke redelijke twijfel vast te staan dat de verdachte in de ten laste gelegde periode heeft geweten dat het geld dat rond ging in het bouwproject naam project en door hem werd geboekt onder de noemer “naam lening 1”, van misdrijf afkomstig was.
Read MoreIn een wat oude zaak veroordeelde het hof Arnhem een verdachte voor een aantal inbraken. Deze inbraken had verdachte volgens het hof in vereniging met anderen gepleegd. Daarnaast achtte het hof bewezen dat de plegers de buit (geld) van de inbraken na die inbraken hadden verdeeld. Door het verdelen van de buit zou de criminele herkomst van het geld zijn verhuld. Naar de mening van het hof was dus niet alleen sprake van het verwerven en voorhanden hebben van dat uit misdrijf afkomstige geld, maar ook van ‘omzetten’ van door misdrijf verkregen voorwerpen.
Read MoreThis chapter discusses the literature by providing insight into recruitment processes of money mules and the motives and neutralisation techniques of money mules. It explores the possibilities for situational crime prevention regarding the recruitment of money mules. The chapter describes a brief description of situational crime prevention, the theoretical angle. It analyses the data and methods of 14 Dutch criminal investigations into cybercriminal networks to get insight into the motives and techniques of neutralisation of money mules.
Read More
