De Eerste Kamer heeft ingestemd met de introductie van een verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners; UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Er komt uiteindelijk ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts. Om dit te regelen wordt een apart wetsvoorstel ingediend.

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 21 februari aan de Eerste Kamer een brief gestuurd over de behandeling van de wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Op dit moment zijn bij de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 4 februari 2020 het voorlopig verslag uitgebracht. Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.