Uitbreiding capaciteit BFT

/

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wwft door notarissen, belastingadviseurs en accountants. Uit diverse rapporten blijkt dat ondanks dat het BFT de afgelopen jaren meer risicogericht is gaan werken en haar beperkte capaciteit op een gepaste manier inzet, meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar de effectiviteit van het toezicht en de algehele naleving van de Wwft om het risicogerichte toezicht op een verantwoorde manier in te vullen. Hier is extra capaciteit voor nodig.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn) aan Tweede Kamer aangeboden

/

Op 2 juli is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn) door Minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangepast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Minister Hoekstra en Grapperhaus presenteren nationale aanpak witwassen

/

Een verbod op betalingen met contant geld vanaf 3000 euro, inzet op afschaffing van het 500 euro biljet, het weren van ongebruikelijke klanten door banken en een Europese toezichthouder zijn onder meer nodig om het criminelen moeilijker te maken ons financiële stelsel te gebruiken voor witwassen. Deze en meer voorstellen staan in het gezamenlijke plan ‘aanpak witwassen’ dat minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 1 juli naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet

/

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet die in 2012 heeft plaatsgevonden. Verder ontstaat een wettelijke basis voor de Kamer van Koophandel (KvK) om signalen die duiden op bepaalde vormen van malafide handelen actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mogelijkheden voor cross-sectorale (branche-overstijgende) gegevensdeling tussen private partijen ten behoeve van fraudebestrijding

/

Om horizontale fraude op deze manier aan te kunnen pakken is gegevensdeling nodig. Niet alleen tussen publieke partijen en tussen publieke en private partijen, maar ook tussen private partijen onderling. Daarbij kan het nodig zijn om over de grenzen van de verschillende (private) branches heen, dus cross-sectoraal persoonsgegevens over (potentiele) fraudeurs te kunnen delen en op deze wijze te voorkomen dat burgers en bedrijven (opnieuw) slachtoffer worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^