Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oud-topman Jumbo veroordeeld wegens langdurige corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de voormalig CEO van Jumbo tot 24 maanden gevangenisstraf wegens passieve niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verdachte ontvangt jarenlang privégoederen en contant geld van een medeverdachte, die daarvoor via valse sponsorfacturen betalingen van Jumbo ontvangt. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zijn positie ernstig heeft misbruikt en daarmee het vertrouwen in de bedrijfsvoering van Jumbo heeft ondermijnd. Ook het witwassen van ruim 427.000 euro in contanten wordt bewezen geacht, waarbij verdachte geen geloofwaardige verklaring geeft voor de herkomst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen verschoningsrecht voor e-mails van notaris aan Belastingdienst

/

Rechtbank Amsterdam 9 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4723

De rechter-commissaris in Amsterdam beslist dat e-mails van een notaris aan de Belastingdienst niet langer onder het verschoningsrecht vallen. De zaak draait om een vastgoedtransactie waarbij verdachten een woning aankopen en via een notariële aangifte aanspraak maken op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting, terwijl daarover later twijfels ontstaan. De notaris verstrekt op verzoek van de Belastingdienst per e-mail nadere informatie over de transactie. Volgens de rechter-commissaris is door die verstrekking de vertrouwelijkheid prijsgegeven, mede omdat de informatie direct verband houdt met de strafrechtelijke verdenking. Alle door de Belastingdienst overgedragen bestanden mogen daarom worden vrijgegeven aan het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen voor illegale export kunststofafval na onderzoek ILT-IOD

/

Een man uit Uithoorn is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het illegaal exporteren van 18 containers vol kunststofafval naar Azië en Afrika. In deze landen ontbreekt vaak goede afvalverwerking, waardoor het afval op open stortplaatsen belandt of ongecontroleerd wordt verbrand. Dit leidt tot ernstige milieuschade en gezondheidsrisico’s. De rechter legde de man een bestuursverbod op van 5 jaar, zodat hij geen leidinggevende functie meer mag vervullen binnen een onderneming. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en moet hij ruim € 141.000 terugbetalen. Dit is het bedrag dat hij verdiende met deze milieudelicten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen en vrijspraken in groot onderzoek naar pgb-fraude

/

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een groot onderzoek naar pgb-fraude. Zes verdachten zijn veroordeeld voor oplichting in vereniging en kregen in de meeste gevallen een taakstraf opgelegd. Zeven verdachten zijn vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^