Veroordeling voor belastingfraude: feitelijk leidinggeven aan onjuiste belastingaangiften

/

Rechtbank Amsterdam 17 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:990

De verdachte wordt veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan belastingfraude bij meerdere ondernemingen die personeel in de horeca ter beschikking stelden. In 2019 startte de Belastingdienst een boekenonderzoek naar de administratie van deze bedrijven, wat niet mogelijk bleek door een gebrek aan gegevens. In 2021 startte de FIOD een onderzoek en concludeerde dat de ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. De verdachte fungeerde als feitelijk leidinggever, ondanks dat hij formeel geen bestuurder of aandeelhouder was. Daarnaast werd hij verdacht van witwassen, maar daarvan wordt hij vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming in (milieu) economisch strafrechtelijk onderzoek bij feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Noord-Holland 23 december 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:13413

De rechtbank heeft zich uitgesproken over de ontnemingsvordering in de strafzaak Boomtomaat, waarin vijf bedrijven en hun bestuurder en algemeen directeur betrokken waren. De bedrijven hielden zich bezig met afvalverwerking, diervoederproductie en biodieselproductie. De verdachte uit deze concrete uitspraak was de algemeen directeur en feitelijk leidinggevende en werd veroordeeld voor diverse milieudelicten, overtredingen van diervoeder- en biodieselregelgeving en valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vastgoedbedrijf & Hypotheekfraude: verdachte veroordeeld als feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:331

De verdachte heeft als feitelijk leidinggever van een vastgoedbedrijf valse documenten laten opstellen en gebruiken voor het verkrijgen van hypotheken. Hierdoor zijn meerdere banken bewogen tot het verstrekken van hypothecaire leningen op basis van gefingeerde dienstverbanden. De fraude betrof een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljoen. Daarnaast heeft de verdachte via een constructie, waarin katvangers werden ingezet, een woonboerderij verkregen die vervolgens werd verhuurd. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte samen met een medeverdachte de feitelijke zeggenschap had over deze woning en daarmee schuldig is aan witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling katvanger voor betrokkenheid bij hypotheekfraude

/

Rechtbank Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:334

De verdachte is betrokken bij een grootschalige hypotheekfraude waarbij valse documenten zijn gebruikt om een hypotheek van € 920.000 te verkrijgen voor de aankoop van een woonboerderij. De fraude werd geïnitieerd door medeverdachten die een fictief dienstverband voor de verdachte creëerden, waardoor zij als katvanger fungeerde. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen, doordat de woonboerderij, verkregen uit oplichting, op haar naam stond.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanzetten tot zelfdoding: Taakstraf en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor lid van Coöperatie Laatste Wil

/

Rechtbank Den Haag 24 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:724

Eind november 2021 beneemt een vrouw van 32 jaar oud zich van het leven met een zelfdodingsmiddel. In de weken voorafgaand aan haar overlijden heeft zij intensief WhatsApp-contact met een inmiddels 80-jarig lid van Coöperatie Laatste Wil over haar wens om een einde aan haar leven te maken. De rechtbank veroordeelt deze man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een taakstraf van 240 uur wegens het aanzetten tot en het opzettelijk behulpzaam zijn bij zelfdoding. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^