Ponzifraude met bitcoinminers

/

Rechtbank Overijssel 20 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:991

Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht gesteld. De koper zou de miner aanschaffen die vervolgens in een miningfarm zou worden geplaatst. Uit de aangiften volgt dat er vervolgens geen of te lage rendementsuitkeringen zijn gedaan. Uiteindelijk is er niets meer aan de eigenaren van de miners uitgekeerd. De FIOD heeft geconcludeerd dat er nooit een miningfarm met miners heeft bestaan. Voor zover er ‘rendementsuitkeringen’ zijn gedaan, zouden deze gefinancierd zijn uit de betalingen voor de aankoop van miners door latere klanten. Daarnaast wordt Verdachte witwassen van de opbrengsten verweten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor witwassen geld Turkse voetbalclub

/

Rechtbank Gelderland 7 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1960

De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim acht ton. Daarnaast heeft de man een vuurwapen in bezit gehad. Aan de man is een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling drijver van LPG-tankstation voor opzettelijke overtreding Wet milieubeheer

/

Rechtbank Rotterdam 23 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2752

Verdachte vennootschap01 heeft een LPG-tankstation gedreven, terwijl in dat tankstation niet werd voldaan aan de regels die in de Activiteitenregeling milieubeheer zijn gesteld met betrekking tot LPG-installaties. Op het betreffende tankstation bleek in 2019 een toezichthouder werkzaam die onvoldoende kennis had van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de LPG-installatie. De rechtbank rekent het Verdachte vennootschap01 aan dat zij een toezichthouder heeft aangesteld, die door haar niet op de hoogte was gesteld van de aard en de gevaaraspecten van die installatie en niet (althans onvoldoende) was geïnstrueerd en gecertificeerd om de handelingen te kunnen verrichten die ingeval van incidenten of calamiteiten noodzakelijk zijn om de veiligheid van personen en de directe omgeving te kunnen waarborgen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is sprake van authentieke akten (art. 226 Sr)?

/

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2820

De rechtbank is van oordeel dat het (valselijk opgemaakte) testament van betrokkene 1, het (valselijk opgemaakte) testament van betrokkene 2 en de (valselijk opgemaakte) verklaring van erfrecht van betrokkene 2 kunnen worden aangemerkt als authentieke akten als bedoeld in artikel 226 Sr. De vraag of sprake is van een authentieke akte dient te worden beoordeeld aan de hand van de maatstaf of een document in het civiele recht geldt als een authentieke akte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Levert excuusbrief van Minister President en staatssecretaris gerechtvaardigd vertrouwen op dat verdachte niet (verder) zou worden vervolgd voor KOT-fraude?

/

Rechtbank Rotterdam 31 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2790

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging wegens schending van het vertrouwensbeginsel. Aan de brieven van de Minister President en staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane (hierna: de staatssecretaris) van 11 november 2021, waarin is verwoord dat de verdachte geen fraudeur is met kinderopvangtoeslag (KOT) en excuses namens het kabinet worden aangeboden, mocht zij het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat zij niet zou worden vervolgd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^