Medeplegen faillissementsfraude door inbrengen activa in andere vennootschap om daarmee doorstart te maken

/

Rechtbank Rotterdam 14 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11036

De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten medeverdachte01 en medeverdachte02 schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft het ertoe geleid dat een de activa van een onderneming op slinkse en gekunstelde wijze werden ingebracht in een andere vennootschap teneinde daarmee een doorstart te kunnen maken vrij van de schulden die in de kort daarna gefailleerde onderneming achterbleven. Daarmee heeft hij de schuldeisers benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijke leidinggever aan belastingfraude

/

Rechtbank Rotterdam 6 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11043

De verdachte heeft zich in de hoedanigheid van feitelijke leidinggever van een vennootschap schuldig gemaakt aan belastingfraude door mee te werken aan schijntransacties en daarmee aan het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over de aangiftetijdvakken van mei 2014 tot en met december 2014. Daarnaast heeft hij valse stukken aan de Belastingdienst verstrekt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak rechtspersoon van het overtreden van voorschriften van de aan haar o.g.v. de Waterwet verleende vergunning

/

Rechtbank Amsterdam 8 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7413

Nog daargelaten dat niet bekend is of de monsternamen zijn gedaan volgens de dwingend voorgeschreven norm, kan de rechtbank aan de hand van de analysecertificaten niet vaststellen of de monsters op grond van de in de vergunning voorgeschreven conserveringsnorm zijn bewaard, nu deze norm daarin niet wordt genoemd. Daarbij komt dat op bijna alle analysecertificaten onder het kopje ‘houdbaarheid- en conserveringsopmerkingen’ is aangetekend dat de resultaten in het betreffende analyserapport mogelijk zijn beïnvloed door een geconstateerde afwijking van een door naam laboratorium gehanteerde richtlijn met betrekking tot conserveringsmethoden en -termijnen. Nu deze opmerking door de rechtbank ook niet nader kan worden geduid, is het onduidelijk of de monsters conform de vergunningseisen zijn geconserveerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling feitelijk leidinggeven aan medeplegen van handelen in strijd met Houtverordening, niet voldoen aan zorgvuldigheidseisen om de import van illegaal gekapt hout te voorkomen

/

Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7442

Verdachte heeft zich samen schuldig gemaakt aan het als marktdeelnemer importeren van teakhout uit Myanmar, zonder daarbij te voldoen aan de vereisten uit de Houtverordening. Dit feit is door Medeverdachte 3 medegepleegd. Medeverdachte 4 heeft samen met verdachte aan deze gedragingen feitelijke leidinggegeven. De Houtverordening is in het leven geroepen om illegale houtkap en de daarmee samenhangende handel te bestrijden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot het meermaals onjuist en onvolledig doen van belastingaangifte door restinformatie uit een rechtshulpverzoek in een ander strafrechtelijk onderzoek

/

Rechtbank Overijssel 12 september 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3599

Het strafrechtelijk onderzoek tegen verdachte is gestart naar aanleiding van restinformatie uit een rechtshulpverzoek in een ander strafrechtelijk onderzoek. Deze restinformatie heeft betrekking op transactiegegevens van de rechtspersonen bedrijf en de bedrijf 2 Op de Luxemburgse bankrekening rekeningnummer van bedrijf kwamen transacties binnen met de omschrijving ‘dividend’, waarna korte tijd later vergelijkbare transactie uitgingen naar natuurlijke personen met de omschrijving ‘gift’. Het vermoeden is ontstaan dat er sprake is van financiële constructies die door bedrijf en/of de bedrijf 2 werden aangeboden, waarbij de herkomst van de gelden telkens leek te worden verhuld. Uit deze informatie bleek tevens dat er op de bankrekening van bedrijf transacties binnen zijn gekomen van Bedrijf 3.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^