Familie moet ruim 870.000 euro illegale winst afstaan

/

Rechtbank Oost-Brabant 26 april 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1647

Een familie uit Rosmalen en 's-Hertogenbosch moet in totaal ruim 870.000 euro aan de Staat betalen. Dit is volgens de rechtbank Oost-Brabant het bedrag dat zij met illegale activiteiten hebben verdiend. De familieleden werden op 18 januari 2016 door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 tot 18 maanden voor onder meer witwassen, valsheid in geschrift en uitkeringsfraude. De door 3 familieleden bestuurde stichting kreeg een geldboete van 25.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Noordelijke Fraudekamer volgt afdoeningsvoorstel OM en verdediging niet

/

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft vier verdachten veroordeeld in een drugs- en fraudezaak. In deze zaak stond ten aanzien van drie verdachten de jarenlange handel in methylfenidaat (ritalin) in binnen- en buitenland centraal, het witwassen van gelden die daaruit voortkwamen, valsheid en geschrift en witwassen van gelden uit factuurfraude. De vier verdachten en de officier van justitie hebben kort voor de inhoudelijke behandeling van de zaak een afdoeningsvoorstel gepresenteerd, waarin zij overeenstemming hebben bereikt over het erkennen van de feiten, de eis, de vorderingen benadeelde partij en de ontnemingsvorderingen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens medeplegen faillissementsfraude en verduistering

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1420

Verdachte heeft zich als feitelijk bestuurder van de rechtspersoon Naam 1 schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Verdachte heeft samen met zijn medebestuurder grote geldbedragen en hoeveelheden Naam 2 aan de boedel onttrokken. Verdachte heeft aan zelfverrijking gedaan en niet stilgestaan bij de gevolgen van zijn handelen voor de schuldeisers. Voorts heeft hij de administratie van Naam 1 niet bijgehouden en aan de curator overgedragen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 2 jaar cel voor mondkapjesfraude, zogenaamd uit naam van Ali B.

/

Drie mannen die betrokken waren bij mondkapjesfraude en het witwassen van de opbrengst daarvan zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen. Twee mannen van 30 en 27 jaar verkochten in het begin van de coronacrisis zognaamd uit naam van rapper Ali B. mondkapjes aan twee bedrijven in het buitenland, zonder die daadwerkelijk te leveren. De derde man (21) regelde dat het geld kon worden witgewassen. De 30-jarige man heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar opgelegd gekregen. De andere twee zijn veroordeeld tot eveneens 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vergoeding advocaatkosten: moet onder het begrip raadsman tevens worden verstaan een gemachtigde?

/

Rechtbank Den Haag 1 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2584

In een strafrechtelijke procedure voor de kantonrechter kan een verdachte zich overeenkomstig artikel 398 Sv laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De verzoeker heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of onder het begrip raadsman tevens moet worden verstaan een gemachtigde, niet zijnde een advocaat. Door het gebruik van de term ‘raadsman’ creëert de wettelijke vergoedingsregeling van artikel 530 Sv een ondergrens aan de kwaliteit van rechtsbijstand die voor vergoeding in aanmerking komt. Gemachtigden hoeven niet aan diezelfde kwaliteitseisen te voldoen. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat rechtsbijstand die door gemachtigden wordt verleend in het algemeen hetzelfde juridisch deskundig niveau heeft als rechtsbijstand verleend door een advocaat.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^