Veroordeling rechtspersoon voor het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties

/

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2600

Verdachte wordt kort gezegd beschuldigd van het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De raadsman vindt dat verdachte moet worden vrijgesproken. Het niet melden kan niet worden toegerekend aan de rechtspersoon. Het niet doen van meldingen van ongebruikelijke transacties is een gedraging/nalaten dat niet past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in ontnemingsvordering: overschrijding van de redelijke termijn heeft zorgvuldige beoordeling door de rechter onmogelijk gemaakt

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2598

De rechtbank is van oordeel dat het in deze specifieke zaak niet slechts gaat om een overschrijding van de redelijke termijn die zich door matiging van de ontnemingsvordering kan laten compenseren. Het tijdsverloop heeft onder meer negatieve gevolgen voor mogelijke onderzoekswensen aan de zijde van de verdediging. Van een gelijk speelveld is inmiddels geen sprake meer. De overschrijding van de redelijke termijn heeft dus tot gevolg dat de zorgvuldige beoordeling door de rechter onmogelijk is gemaakt, wat een ernstige inbreuk oplevert op het recht van betrokkene op een eerlijk proces.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen boete voor telecomaanbieder voor niet delen klantgegevens voor opsporingsdoeleinden

/

Rechtbank Rotterdam 27 mei 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4427

De boete die de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan een telecomaanbieder heeft opgelegd omdat deze haar database met klantgegevens niet beschikbaar stelde voor opsporingsdoeleinden, is door de rechtbank Rotterdam ongedaan gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor man die miljoenen inloggegevens verkocht

/

Een 24-jarige man uit Giesbeek is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft 3,5 jaar lang, samen met een ander, miljoenen (gestolen) inloggegevens verzameld en deze op een website verkocht met het doel dat daarmee computermisdrijven konden worden plegen. Het geld dat zij hiermee verdienden hebben ze vervolgens witgewassen door dit op allerlei manieren door te sluizen naar bankrekeningen en accounts.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor oplichting gemeente Almere door loonkostensubsidie voor bedrijf te laten regelen terwijl hij wist dat hij hier geen recht op had

/

Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1810

Verdachte heeft samen met anderen de gemeente Almere opgelicht door loonkostensubsidie voor zijn bedrijf te laten regelen terwijl hij wist dat hij hier geen recht op had. Vervolgens heeft hij gedeeld in het geldbedrag dat zijn medeverdachte onterecht van de gemeente Almere heeft ontvangen en heeft dat geld naar eigen inzicht besteed. Verdachte heeft daarmee op grove wijze misbruik gemaakt van gemeenschapsgeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^