August 28, 2020

Veroordeling voor schuldwitwassen. BP niet-ontvankelijk nu het voegingsformulier niet door de juiste (rechts)persoon is ingediend. Wel aanleiding voor opleggen schadevergoedingsmaatregel.

August 28, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 7 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7098

De benadeelde partij wordt in de vordering niet-ontvankelijk verklaard nu de vordering is ingediend door naam benadeelde als natuurlijk persoon, terwijl uit het dossier is gebleken dat het geldbedrag van €39.870 is overgemaakt vanaf de rekening van naam bedrijf Een machtiging ontbreekt. Dit maakt dat het voegingsformulier niet door de juiste (rechts)persoon is ingediend. Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

August 27, 2020

Faillissementsfraude door geldbedragen te onttrokken en software waartoe een andere vennootschap gerechtigd was op de markt te brengen en actief te verkopen

August 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 2 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6993

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Zij heeft samen met de feitelijk bestuurder van de naam groep gefailleerde vennootschappen geldbedragen aan de boedel van die ondernemingen onttrokken, door facturen van die ondernemingen te laten betalen aan de verdachte rechtspersoon. Ook heeft de verdachte software waartoe in ieder geval naam gefailleerd bedrijf 2 gerechtigd was op de markt gebracht en actief verkocht.

August 26, 2020

Veroordeling autobedrijf en -handelaren voor BTW-fraude

August 26, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Twee autohandelaren zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Naast de twee leidinggevenden van het bedrijf is ook het bedrijf veroordeeld. Het bedrijf moet een boete van 500.000,- euro betalen. Het autobedrijf – waar de mannen leiding aan gaven – kocht auto’s van Nederlandse leasemaatschappijen op om deze vervolgens door te verkopen. Een bedrijf mag binnen Europa auto’s aan een ander bedrijf verkopen zonder btw af te dragen, maar dan moet het kopende bedrijf in dat land wel btw afdragen. Het Hoogeveense autobedrijf verkocht voor miljoenen aan auto’s aan tientallen zogenaamde autobedrijven in voornamelijk West-Europa. In werkelijkheid waren deze bedrijven slechts katvangers en werden de auto’s in en rond Berlijn afgeleverd om daarna doorverkocht te worden zonder dat er btw werd afgedragen.

August 25, 2020

Vrijspraak kapitein sleephopperzuiger en twee rechtspersonen voor overtreding van de arbeidsomstandighedenwet

August 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 13 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3378

In de zaak met onderzoeksnaam Biskaje worden de kapitein van een sleephopperzuiger (een schip voor de winning van zand en grind) en twee rechtspersonen vrijgesproken van overtreding van de arbeidsomstandighedenwet. In deze zaak waren twee bemanningsleden in een laadpijp aan het lassen op het moment dat er water door de pijp het ruim in werd gepompt. Niet gebleken is dat de verdachten nalatig zijn geweest de bemanning voldoende in te lichten over de gevaren van de werkzaamheden of dat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden op de naleving van instructies en voorschriften. Evenmin is gebleken dat zij niet voor een veilige arbeidsplaats hebben gezorgd. De kapitein is ook vrijgesproken van het verwijt dat de dood van één van de bemanningsleden aan zijn schuld te wijten was. Niet is komen vast te staan dat er enig causaal verband bestaat tussen de verweten gedragingen en de dood van het bemanningslid.

August 25, 2020

Veroordeling voor (inter)nationale handel in illegale vogels

August 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 14 juli 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3524

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de vogels van andere personen heeft gekocht, dat hij een inkoopadministratie heeft bijgehouden, en dat hij meende er daarom op te kunnen en mogen vertrouwen dat de vogels op een juiste wijze waren geringd. Voorts heeft verdachte verklaard dat hij naar de pootringen heeft gekeken en geen beschadigingen aan de ringen en ook geen beschadigingen aan de pootjes van de vogels heeft waargenomen.

Home

BijzonderStrafrecht.nl