Notaris heeft verduisterd van derdengeldenrekening en stukken vervalst om de indruk te wekken dat bewaringspositie positief was

/

Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1679

Het tekort op de bewaringspositie is door de gepleegde strafbare feiten opgelopen tot €2.210.000, waardoor cliënten van het notariskantoor ernstig zijn benadeeld. De Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft ruim €1,5 miljoen uit moeten keren aan de benadeelde cliënten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens belastingfraude en verduistering na aangifte voormalige zakenpartners

/

Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2685

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden door klussen zwart uit te voeren en de betalingen hiervoor buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het verduisteren van gelden die toebehoorden aan de werk B.V., die hij met zijn samenwerkingspartners had.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kredietverlening vaak tegen woekerrentes: veroordeling voor witwassen en beroepsmatig aanbieden van kredieten aan consumenten zonder de daartoe benodigde vergunning

/

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2232

De verdachte heeft ontkend dat hij geld uitleende aan personen. De verklaringen die getuigen over het lenen van geld van de verdachte hebben afgelegd, zijn ongeloofwaardig. Het rode en groene boekje, die in de woning van de verdachte zijn aangetroffen en waar volgens de politie kasopstellingen in zouden staan, zijn niet van de verdachte. Een onbekend gebleven persoon heeft deze boekjes in de brievenbus van de woning van de verdachte achtergelaten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraffen voor illegale handel in beschermde vogels

/

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd aan 2 mannen. Zij worden ervan beschuldigd illegaal te hebben gehandeld in beschermde inheemse vogelsoorten. Een derde man kreeg een geldboete en een vrouw werd vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter zet streep door boete voor hogeschool na ongeval circusartiest

/

Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1823

De stichting Fontys hoeft een boete van 27.000 euro voor een ongeval van een circusartiest in opleiding niet te betalen. Dat bepaalt de rechtbank Oost-Brabant vandaag. De stichting deed er voldoende aan om de studente te beschermen tegen een val.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^