Rechtbank Limburg 9 maart 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1890
Een man van 71 jaar oud is op 9 maart 2020 door de rechtbank Limburg vrijgesproken van internetoplichting. De rechtbank kan niet vaststellen dat de verdachte de oplichting heeft gepleegd of anderen heeft geholpen.
Read MoreRechtbank Den Haag 24 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1482
De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de bankrekening van Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met dit bedrijf. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en hield zich bezig met de boekhouding.
Read MoreDe rechtbank Midden-Nederland heeft een 65-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstaf van 240 uur. Ook is hij voor 5 jaar ontzet uit het beroep van zorgverlener, curator en bewindvoerder. De man heeft zich met zijn bedrijf Fundament schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en verduistering. De zaak draait om de administratie en verantwoording van geld van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Zijn 40-jarige dochter is vrijgesproken, omdat niet bewezen kan worden dat zij verantwoordingsformulieren en lijsten vals heeft opgemaakt. De onderneming Fundament moet een boete van 10.000 euro betalen.
Read MoreRechtbank Limburg 11 februari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1746
Het ‘zo spoedig mogelijk’ hangt samen met de stand van het financieel onderzoek. Het financieel onderzoek in deze zaak is op 19 juni 2012 gesloten en het dossier is kort daarop door het arrondissementsparket ontvangen. Er is niet gebleken dat er nadien nadere onderzoekshandelingen zijn verricht, ook niet na het vonnis van de rechtbank op 23 december 2017.
Read MoreDe rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaken van 11 verdachten die deel uitmaken van het onderzoek Landlord. Landlord is een strafrechtelijk onderzoek dat in 2009 werd gestart op verdenking van fiscale strafbare feiten in de vastgoedhandel van hoofdverdachte Joep J. (68 jaar), zijn partner en kinderen. In dit onderzoek kwam een groot aantal panden en vastgoedtransacties in beeld.
Read More
