In een groot witwasonderzoek heeft de rechtbank Overijssel in Zwolle vandaag tegen de 56-jarige Chinese hoofdverdachte en zijn 56-jarige Chinese vrouwelijke medeverdachte uit Delft gevangenisstraffen opgelegd. De straf die de man kreeg opgelegd is 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk evenals een ontneming van ruim 89.000 euro wederrechtelijk verkregen vermogen. De vrouw moet een jaar brommen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 28 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:715
De verdachte heeft doelbewust en structureel leiding gegeven aan het opmaken van een valse bedrijfsadministratie door de rechtspersonen NPR en WW. Het uitzendbureau dat door deze rechtspersonen werd gedreven stelde mensen uit onder meer Oost-Europa in Nederland te werk en betaalde hun een uurtarief onder het minimumloon. Dit probeerde de verdachte, in zijn hoedanigheid van bestuurder/feitelijk leidinggevende van NPR en WW, te verhullen door deze werknemers deels blanco kwitanties te laten tekenen. De daarop vermelde bedragen werden later door NPR en WW ingevuld, zodat het leek alsof de werknemers hadden getekend voor ontvangst van de op de kwitanties vermelde bedragen en het op hun loonstroken vermelde salaris daadwerkelijk hadden ontvangen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 29 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:543
De verdachte rechtspersoon heeft gedurende twee jaren pluimvee gehouden terwijl zij geen enkel pluimveerecht bezat. Hiermee heeft rechtspersoon afbreuk gedaan aan het stelsel van de Meststoffenwet, die tot doel heeft het terugdringen van het mestoverschot en de bescherming van de bodem en het milieu. Het handelen van rechtspersoon heeft ook geleid tot concurrentievervalsing, omdat zij kosten heeft bespaard waar andere bedrijven wel kosten hebben gemaakt om aan de vereisten van de Meststoffenwet te voldoen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 31 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:788
De partner van de verdachte, de medeverdachte, exploiteerde een zorginstelling onder de naam zorginstelling. De feitelijke exploitatie van deze eenmanszaak was in handen van zowel de verdachte als haar partner. naam zorginstelling beoogde beschermd wonen, begeleiding en dagbesteding aan te bieden voor jongeren vanaf achttien jaar met cognitieve en/of psychische problematiek, die ondersteuning behoeven bij het zelfstandig wonen. Daarnaast werd er ook ambulante begeleiding en gezinsbegeleiding aangeboden.
Read MoreDe rechtbank Limburg heeft 2 rechtspersonen, Euroturbine B.V. te Venlo en Euroturbine SPC te Bahrein, de verplichting opgelegd om aan de staat 600.000 euro respectievelijk ruim 4 miljoen euro te betalen. Dit voordeel hebben de bedrijven, volgens de rechtbank, in strijd met de wet verkregen door hun rol bij illegale transporten van gasturbineonderdelen naar Iran.
Read More
