BTW-fraude met gebruikmaking van plofbedrijven bij handel in auto’s afkomstig uit Duitsland

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 juli 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3459

Verdachte heef zich schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van witwassen, valsheid in geschrift en het doen van onjuiste belastingaangiften. Deze feiten zijn gepleegd vanuit zijn leidinggevende rol binnen een criminele organisatie die zich primair richtte op het plegen van BTW-fraude met betrekking tot uit Duitsland afkomstige auto’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb schuift overeenkomst tussen OM en verdachten aan de kant in Cymbal-zaak

/

Rechtbank Overijssel 4 september 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten, aldus de rechtbank.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vleesfraude: paardenvlees is verkocht als rundvlees. Veroordeling voor het niet kunnen traceren van vlees en valsheid in geschrift.

/

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4545

Verdachte wordt beschuldigd van vleesfraude in 2012/2013. Verdachte zou paardenvlees het label rundvlees hebben gegeven. In dat kader zou hij er niet voor gezorgd hebben dat de partij paardenvlees constant traceerbaar was. Ook zou hij geschriften vals opgemaakt hebben en valse geschriften gebruikt hebben.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek geëindigd verklaren, overwegingen doel art. 36 Sv

/

Rechtbank Den Haag 14 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8029

In artikel 36 Sv is geregeld dat de rechter-commissaris, in aanvulling op zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 180 Sv, een zaak kan voordragen aan de rechtbank met het oog op een verklaring dat de zaak geëindigd is. Het gaat om (uitzonderlijke) gevallen waarin de rechter-commissaris van opvatting is, dat er geen redelijke grond meer bestaat om de vervolging tegen de verdachte door te zetten. Met het oog op het verstrekkende gevolg van een beslissing tot beëindiging van de vervolging, is deze beslissing in artikel 36 Sv overgelaten aan de raadkamer van de rechtbank.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM ontvankelijk in witwaszaak: Verdachte heeft gebruik gemaakt van inkeerregeling maar gronddelict niet puur fiscaal

/

Rechtbank Amsterdam 4 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:10085

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat volgens afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst geen strafvervolging wordt ingesteld in situaties van belastingontduiking voor het verzwijgen van legale inkomsten, als sprake is van een tijdige en vrijwillige verbetering van reeds ingediende aangiften inkomstenbelasting en/of vermogensbelasting. In deze zaak is sprake van vrijwillige verbetering ter zake van legale inkomsten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^