November 08, 2016

Faillissementsfraude: vw opzet op benadeling schuldeisers door, terwijl sprake is van problematische schulden, geen administratie te voeren en steeds nieuwe ondernemingsactiviteiten te starten

November 08, 2016/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8105

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting om een boekhouding te bewaren en tevoorschijn te brengen, waardoor zij de schuldeisers in het faillissement van het door haar bestuurde bedrijf heeft benadeeld.

November 08, 2016

Witwassen door autohandelaar van contante betalingen, verhullen rechthebbende middels tenaamstelling, schendingen Wwft, onttrekken aan pandrecht

November 08, 2016/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12353

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrift, het onttrekken van twee auto’s aan het pandrecht van een ander en het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

November 08, 2016

Vrijspraak: Overbrenging afvalstoffen (produced water) van Angola naar Nederland valt onder Marpol en niet onder EVOA

November 08, 2016/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 1 november 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8280

Met de vaststelling dat EVOA niet van toepassing is op de overbrenging van het tenlastegelegde produced water van Angola naar Nederland, geldt dat geen sprake is van een illegale overbrenging in de zin van EVOA. De verdachte rechtspersoon heeft dus niet in strijd gehandeld met artikel 10.60 lid 2 Wm.

November 07, 2016

Vrijspraak na verdenking van oplichting door reisbureau Almere

November 07, 2016/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 4 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5874; ECLI:NL:RBMNE:2016:5875
ECLI:NL:RBMNE:2016:5882; ECLI:NL:RBMNE:2016:5890

Een 46-jarige vrouw die een reisbureau in Almere runde, is door de rechtbank vrijgesproken van oplichting van 34 klanten. De klanten van het reisbureau kochten en betaalden in 2013 vliegreizen, maar de vrouw bleek geen tickets te hebben geboekt.