Una via: Strafvervolging voor dezelfde feiten als waarvoor eerder door de staatssecretaris een subsidiekorting is opgelegd

/

Rechtbank Overijssel 24 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4151

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat, gezien de opgelegde randvoorwaardenkorting van 5% voor het jaar 2012 op te verlenen rechtstreekse betalingen, het una via-beginsel is geschonden en dient de officier van justitie ten aanzien van feit 1 niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling belastingadviseur wegens opzettelijk nalaten (onverwijld) melden ongebruikelijke transacties. Beroep op ontbreken opzet verworpen.

/

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11828

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten de voormelde ongebruikelijke transacties (de contante stortingen ad in totaal € 491.740,- en de ‘terugbetalingen’ van een stichting ad in totaal € 150.837,-) (onverwijld) te melden. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Twee jaar gevangenisstra voor witwassen van half miljoen euro

/

Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 en ECLI:NL:RBMNE:2016:5689

Een 38-jarige man uit Utrecht heeft in een periode van zeven jaar ruim €500.000 euro wit gewassen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 28-jarige vrouw van de man is vrijgesproken. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontnemingsvordering rijschoolhouder na veroordeling ambtelijke omkoping van CBR-examinator

/

Rechtbank Den Haag 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12823

De veroordeelde, een rijschoolhouder en rijinstructeur, is door de rechtbank op 18 april 2016 veroordeeld wegens de (ambtelijke) omkoping van een examinator van het CBR. In de periode van 29 maart 2012 tot en met 29 september 2014 heeft verdachte geld geboden, teneinde kandidaten voor het rijexamen te laten slagen, ongeacht de vraag of zij wel voldeden aan de rijgeschiktheidsnorm.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

In beslag genomen auto's gaan niet naar schuldeisers/curator

/

Rechtbank Overijssel 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4123 en ECLI:NL:RBOVE:2016:4125

137 personenauto’s en een camper die door het Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen gaan niet naar één van de schuldeisers of de curator van een failliete autohandel uit Almelo. Dat oordeelt de raadkamer van de rechtbankOverijssel. Het failliete autobedrijf (ANM) is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^