Onderzoek Abaris: strafrechtelijk onderzoek naar omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam

/

Op 11 mei 2023 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in namelijk in onderzoek Abaris, dat draait om omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam. Het gaat om in totaal 10 strafzaken, waarvan 4 tegen rechtspersonen en 6 tegen natuurlijke personen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst in 2017 naar de BTW-vrijstelling die een aan naam01 gelieerd bedrijf had gevraagd voor facturen met de omschrijving “sponsoring”.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geslaagde kwalificatieklacht in grootschalige bankpasfraude zaak

/

Hoge Raad 23 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:740

Het cassatiemiddel voert terecht aan dat de bewezenverklaring niet het bestanddeel van artikel 232 lid 2 Sr omvat dat de verdachte “weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de pas of kaart bestemd is voor zodanig gebruik”, zodat het hof het bewezenverklaarde ten onrechte heeft gekwalificeerd als overtreding van artikel 232 lid 2 Sr. Het cassatiemiddel slaagt daarom.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf na het op de markt brengen van met salmonella besmette eieren

/

Rechtbank Overijssel 25 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1860

De rechtbank veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 80.000 euro. Het bedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan het op de markt brengen van eieren die besmet waren met salmonella, terwijl zij, althans haar directeur en bedrijfsleider, wist dat dit schadelijk was voor het leven of de gezondheid en terwijl zij dit schadelijk karakter voor de afnemers verzweeg.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ongebruikelijke transactie gebruikt in boeteprocedure tegen Wwft-instelling: strijd met nemo tenetor?

/

Rechtbank Rotterdam 20 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3301

Een handelaar in sieraden en horloges heeft meerdere ongebruikelijke transacties gemeld bij de FIU-Nederland. Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichting concludeert het Bureau Toezicht Wwft op basis van de gedane meldingen aan de FIU en interne audits die de handelaar door een accountantskantoor heeft laten uitvoeren, dat niet altijd het cliëntenonderzoek is verricht en dat de meldingen niet tijdig (binnen twee weken) zijn gedaan. Bij vijftien transacties zou achttien keer de Wwft zijn overtreden. Bij besluit van 27 november 2020 is aan het bedrijf, eiseres, een bestuurlijke boete van € 100.000 opgelegd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij aan de verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689

De Verdachte heeft leiding gegeven aan een onderneming en de daaraan gelieerde bedrijven (de GP-structuur), die op stelselmatige wijze van misdrijf afkomstige geldbedragen hebben witgewassen. De bedragen werden contant gestort op de rekeningen van de bedrijven die deel uitmaakten van de GP-structuur en een groot deel van het totaal van gestorte bedragen is doorgestort op rekening van de overkoepelende onderneming waaraan de Verdachte leiding gaf en uitgegeven aan consumptieve uitgaven. Binnen geen van de bedrijven vond enige handelsactiviteit plaats.

Read More
/ /
, , , ,
, ,
Print Friendly and PDF ^