Rechtbank Gelderland 7 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1960
De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim acht ton. Daarnaast heeft de man een vuurwapen in bezit gehad. Aan de man is een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 23 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:795
Naar het oordeel van het hof kan op basis van het voorgaande niet met een voor strafrechtelijke veroordeling voldoende mate van zekerheid vastgesteld worden dat bedrijf 3 betrokken is geweest bij BTW-fraude in de handelsketen met BV. Het hof kan ten aanzien van de drie afnemers dus niet vaststellen dat in de handelsketen met BV sprake was van fraude. Dat brengt met zich dat niet kan worden vastgesteld dat BV ten onrechte het nul-tarief heeft toegepast bij de aangiften omzetbelasting als tenlastegelegd. De verdachte dient derhalve integraal te worden vrijgesproken van het onder feit 1 tenlastegelegde.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:944
Met de advocaat-generaal is het hof, gelet op de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden, van oordeel dat de verdachte kon beschikken of de gedragingen al dan niet zouden plaatsvinden en dat zij niet die zorg heeft betracht die in redelijkheid van de verdachte kon en mocht worden gevergd met het oog op het voorkomen van de verweten gedragingen. In zoverre heeft verdachte die gedragingen ook aanvaard.
Read MoreHoge Raad 28 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:462
Nu uit de bewijsvoering van het hof niet méér kan worden afgeleid dan dat de verdachte - in losse stapeltjes - geldbedragen van €10.000 en €10.010 heeft meegevoerd in zijn kleding en onder een autostoel, is de bewezenverklaring wat betreft het ‘verbergen en verhullen van de vindplaats’ van deze geldbedragen als bedoeld in artikel 420bis lid 1, aanhef en onder a, Sr, mede gelet op de hiervoor weergegeven wetgeschiedenis, ontoereikend gemotiveerd.
Read MoreEen vrouw uit Sint Philipsland mag (medewerkers van) de gemeente Tholen niet meer beschuldigen van omkoping door een criminele organisatie. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een spoedprocedure bepaald. De vrouw moet daarnaast een rectificatie plaatsen in de lokale weekkrant Eendrachtbode.
Read More
