Veroordeling wegens faillissementsfraude

Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:646

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude met betrekking tot twee ondernemingen. Zij heeft aanzienlijke geldbedragen onttrokken aan de boedel, het klantenbestand (de goodwill) van bedrijf01 BV om niet vervreemd en de administratieve verplichtingen verzaakt, terwijl het faillissement van de ondernemingen in het vooruitzicht lag, dan wel al was uitgesproken. De Verdachte is daarbij op slinkse wijze te werk gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming bij witwassen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1725

Op basis van art. 36e lid 2 is ontneming niet mogelijk; de enkele omstandigheid dat een geldbedrag voorwerp is van het bewezenverklaarde misdrijf witwassen, brengt niet met zich dat alleen al daarom dat geldbedrag wederrechtelijk verkregen voordeel vormt. Van vermogensvermeerdering is niet gebleken. Op basis van art 36e lid 3 Sr is ontneming niet mogelijk; er zijn wel aanwijzingen dat betrokkene bepaalde uitgaven heeft gedaan die niet met legale inkomsten kunnen worden verklaard, maar niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak: Schilderijen niet verkregen uit gronddelict oplichting of verzekeringsfraude en evenmin uit verduistering of enig ander gronddelict

Gerechtshof Den Haag 8 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2917

In de nacht van 16 op 17 februari 1987 vond in de galerie van kunsthandelaar kunsthandelaar aan het Vrijthof te Maastricht een inbraak plaats, waarbij negen schilderijen werden weggenomen. Kunsthandelaar is zelf bij deze in scène gezette diefstal betrokken geweest. Vervolgens zijn de negen schilderijen overgebracht naar de woning van Medeverdachte 1 en zijn vrouw in het naburige dorp Walem om de schilderijen daar, volgens afspraak, te verbranden. Eén van de schilderijen is door kunsthandelaar op diezelfde dag bij Medeverdachte 1 verbrand. De overige acht schilderijen hebben Medeverdachte 1 en zijn vrouw, in strijd met de gemaakte afspraak, niet verbrand, maar onder zich gehouden. Uit misdrijf afkomstig c.q. door misdrijf verkregen?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Niet doen van aangiften inkomstenbelasting: verweren m.b.t. una via, strekkingsvereiste, vertrouwensbeginsel & strafvervolging na indienen aangiften

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1967

Ten aanzien van het gedeelte van de feiten dat betrekking heeft op bedrijf 1 heeft de raadsman aangevoerd dat de aangiften zijn ingediend voor het verstrijken van de afgesproken datum. Als dat het geval was, zou geen strafvervolging worden ingesteld. bedrijf 1 voldeed aan de gemaakte afspraak en Verdachte mocht er daarom op vertrouwen dat de zaak in zoverre ten einde was. Omdat toch strafrechtelijke vervolging is ingesteld, is sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Actieve omkoping van twee gemeenteambtenaren door ondernemer en gebruik maken van valse geschriften: Procesafspraken over afdoening van de zaak.

Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2795

Deze strafzaak kenmerkt zich doordat de officier van justitie en de verdediging zogeheten ‘procesafspraken’ hebben gemaakt over wat volgens hen een passende uitkomst van de strafzaak zou zijn. De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van twee ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn gedurende meerdere jaren en het gebruik maken van valse facturen. De Verdachte was eigenaar van een onderneming in de wegenbouw en deed in die hoedanigheid zaken met deze ambtenaren. Gedurende een periode van ruim vier jaar heeft hij aan hen giften gedaan, die uiteenliepen van de aanleg van een tuin ter waarde van ruim een ton en duizenden euro’s aan contanten tot lunches in een restaurant en kaarten voor voetbalwedstrijden. Daartegenover stond dat een van deze ambtenaren, werkzaam als projectleider, de Verdachte informatie doorgaf over biedingen van concurrerende ondernemingen in lopende gemeentelijke aanbestedingsprocedures.

Read More
Print Friendly and PDF ^