Vrijspraken fraudezaak KPMG-pand

/

Twee personen en een vennootschap die werden verdacht van valsheid in geschrift en belastingfraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen zijn in hoger beroep vrijgesproken. De rechtbank sprak de verdachten eerder ook al vrij. Het Openbaar Ministerie vorderde in hoger beroep bewezenverklaring van de feiten en gevangenisstraffen van 8 en 5 maanden voor de personen en een geldboete van 100.000 euro voor de vennootschap. Het hof vindt niet bewezen dat op onzakelijke gronden de kosten van het inbouwpakket van in eerste instantie 30 miljoen euro voor rekening van KPMG II zijn gekomen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: officier van justitie mag geen Europees onderzoeksbevel uitvaardigen wanneer hij in een soortgelijke nationale procedure onbevoegd is

/

HvJ EU 16 december 2021, C-724/19 (HP)

Een nationale autoriteit mag alleen een Europees onderzoeksbevel (EOB) uitvaardigen om bepaalde onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren in een andere EU-lidstaat wanneer hij op grond van het nationale recht ook bevoegd is om dezelfde onderzoeksmaatregelen te gelasten in een binnenlandse situatie. Een officier van justitie kan om die reden geen toestemming verlenen voor het verzamelen van bewijsmateriaal door middel van een EOB wanneer in een binnenlandse situatie alleen een rechter of rechtbank toestemming mag verlenen. Dat is het oordeel van het EU-Hof op vragen van een Bulgaarse rechter.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Notaris bekostigde kantoor met gelden van derdenrekening: Veroordeling voor valsheid in geschrifte en feitelijk leiding geven aan verduistering en gewoontewitwassen

/

Rechtbank Amsterdam 6 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2022:46

Verdachte heeft zich over een periode van jaren meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en feitelijk leiding geven aan verduistering en witwassen door zijn notariskantoor. Door zijn kantoor te financieren met gelden van de derdenrekening heeft hij er blijk van gegeven zich niet te bekommeren om het belang van de personen die daadwerkelijk tot die gelden gerechtigd waren. Zij zijn door verdachte gedupeerd en daarnaast is ook de laatste wil van zijn cliënten niet tot uitvoering gekomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Slecht ondernemerschap of oplichting?

/

Rechtbank Midden-Nederland 29 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6278

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of bij de ten laste gelegde gedragingen sprake is van slecht ondernemerschap of van oplichting. Dat een bouwbedrijf een overeenkomst niet nakomt, is op zichzelf geen oplichting. Van een strafbare oplichting kan alleen worden gesproken als men door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid door listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels iemand beweegt tot bijvoorbeeld de afgifte van geld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak dood door schuld verpleegkundige: Waardering uiteenlopende en ingekleurde getuigenverklaringen & Causaliteit op verschillende punten doorbroken

/

Gerechtshof Den Haag 21 december 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2547

Op 11 maart 2018 is het slachtoffer in een zorginstelling ten val gekomen nadat zij door de verdachte, de verpleegkundige die nachtdienst had, uit de huiskamer in de richting van haar kamer is geleid. De verpleegkundige wordt vrijgesproken van dood door schuld. Daarbij spelen uiteenlopende en ingekleurde getuigenverklaringen een rol. Ook is de causaliteitsketen op verschillende punten doorbroken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^